IT विभाग के 23 ठिकानों पर छापे, गुजरात में 518 करोड़ रु. के हीरों के बेहिसाब कारोबार की आशंका

Updated: Friday, October 1, 2021, 0:12 [IST]

सूरत, 25 सितंबर 2021: गुजरात के एक प्रमुख हीरा कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) के छापे पड़े हैं। कार्रवाई में करोड़ों की रुपये टैक्स चोरी पकड़ी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/सीबीडीटी ने आज कहा कि, आयकर विभाग ने गुजरात की हीरा कंपनी के सूरत, नवसारी, मोरबी और वांकानेर (मोरबी) और मुंबई स्थित 23 ठिकानों पर जांच-पड़ताल की। पता चला कि, आरोपी टाइल्स निर्माण व्यवसाय में भी हैं। अधिकारियों ने कहा कि, छापेमारी अभी जारी है। उन्होंने कहा कि, विभाग को करीब ₹518 करोड़ के छोटे हीरों के बेहिसाब कारोबार का शक है।

करोड़ों का हीरा स्क्रैप बेचा, जो बेहिसाब है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में दावा किया, "आंकड़ों से पता चलता है कि निर्धारिती ने अपनी विनिर्माण गतिविधियों से उत्पन्न नकद में ₹ 95 करोड़ से अधिक का हीरा स्क्रैप बेचा है, जो बेहिसाब है और आय का बड़ा जरिया है।"
अधिकारियों ने कहा, "आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि कारोबारी ने एक अवधि में लगभग ₹518 करोड़ के छोटे पॉलिश किए हुए हीरों की बेहिसाब खरीद और बिक्री की है।"

बड़ी संख्या में लॉकरों की पहचान की गई

बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान ₹ 1.95 करोड़ की "बेहिसाब" नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं और ₹ 10.98 करोड़ मूल्य के 8,900 कैरेट के "बेहिसाब" हीरे के स्टॉक का पता लगाया गया है।
बयान में आगे कहा गया, 'समूह से जुड़े बड़ी संख्या में लॉकरों की पहचान की गई है, जिन्हें नियंत्रण में रखा गया है और समय आने पर इनका संचालन किया जाएगा।' आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने कहा कि समूह आयात के माध्यम से कच्चे हीरों की "प्रमुख खरीद" कर रहा था और हांगकांग में पंजीकृत अपनी कंपनी के माध्यम से तैयार बड़े हीरे की निर्यात बिक्री कर रहा था, जिसे प्रभावी रूप से भारत से ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

सौदों के वित्तीय लेनदेन पाए गए

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि, टाइल्स के कारोबार से संबंधित शेयरों के बिक्री लेनदेन की जांच की गई, जिसमें 81 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला। बोर्ड ने कहा कि छापेमारी टीमों ने अपने विश्वसनीय कर्मचारियों की हिरासत में गुप्त स्थानों पर रखे कागज के साथ-साथ डिजिटल डेटा को जब्त कर लिया है, जिसमें बेहिसाब खरीद और बिक्री का सबूत, आवास प्रविष्टियां (खातों में अवैध व्यावसायिक प्रविष्टियां प्राप्त करना) शामिल हैं। एक अधिकारी ने दावा किया, "... अचल संपत्ति सौदों के वित्तीय लेनदेन पाए गए, जिससे ₹80 करोड़ की बेहिसाब आय का पता चला है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ) एक बयान में कहा, "डेटा से पता चलता है कि कारोबारी ने यूनिट के माध्यम से पिछले दो वर्षों में ₹189 करोड़ की खरीद और ₹ 1,040 करोड़ की बिक्री की है।"
आरोप ये भी हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, कारोबारी ने अपनी पुस्तकों में लगभग 2,742 करोड़ छोटे हीरे की बिक्री की है, जिसके खिलाफ खरीद का पर्याप्त हिस्सा नकद में किया गया था, लेकिन खरीद बिल आवास प्रवेश प्रदाताओं से लिया गया था। ताजा कार्रवाई में सामने आया है कि,आरोपी ने अपनी विनिर्माण गतिविधियों से उत्पन्न नकदी में ₹95 करोड़ से अधिक का हीरा स्क्रैप बेचा है।