आईएल एंड एफएस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की मुंबई में छापेमारी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये के आईएल एंड एफएस (IL&FS) कर्ज़ भुगतान न करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को मुंबई में तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि फर्म के कम से कम चार निदेशकों के आवासों और कार्यालयों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ने पहले इस मामले में फरवरी में धन शोधन अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के छापेमारी की थी।
अधिकारियों की माने तो इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सबूत और दस्तावेज इकट्ठा करना है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ऋण देने वाली कंपनी का कर्ज संकट उस समय सामने आया जब उसके समूह की कंपनियों ने सितंबर 2018 से ऋण भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया। दरअसल आईएल एंड एफएस पर कुल 91 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है।
ऐसे में आईएलएंडएफएस और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों ने सिडबी को कर्ज का भुगतान करने में चूक की है। ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास पिछले साल दिसंबर में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। इसके बाद इनसो इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आशीष बेगवानी ने आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कंपनी को 70 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया।
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