कौन हैं संदीपा विर्क और क्यों ED ने किया गिरफ्तार? जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

Sandeepa Virk arrest: सोशल मीडिया पर अपनी पहचान एक अभिनेता और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के रूप में बनाने वाली संदीपा विर्क (Sandeepa Virk), जिनके इंस्टाग्राम पर 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है। यह मामला कथित धोखाधड़ी और भ्रामक जानकारी देने से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अगस्त को गिरफ्तारी कर ली थी। ED के अनुसार, संदीपा विर्क का रिलायंस ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी अंगराई नटराजन सेठुरामन (Reliance Corporate Affairs President) के साथ कथित संबंध भी जांच के दायरे में है। हालांकि, नटराजन सेठुरामन ने एक बयान में कहा है कि उनका संदीपा विर्क से कोई संबंध या लेन-देन नहीं है।

Who is Sandeepa Virk: संदीपा विर्क कौन हैं ?

संदीपा विर्क के सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार एक एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर और उद्यमी हैं। उन्होंने स्किन केयर उत्पादों की बिक्री करने वाली वेबसाइट hyboocare.com की स्थापना की है। ED के अनुसार, यह वेबसाइट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक "फ्रंट" के रूप में काम कर रही थी।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि संदीपा और उनके सहयोगी लोगों को भ्रामक तरीके से प्रभावित कर, उनसे पैसे की मांग कर धोखाधड़ी कर रहे थे। ED ने बताया कि संदीपा विर्क का नटराजन सेठुरामन से भी संपर्क था, और कथित "गैरकानूनी संबंध" के लिए वह उनसे संवाद कर रही थीं। ED के अनुसार, छापेमारी के दौरान सेठुरामन के निवास पर मिले दस्तावेज़ों ने इन आरोपों की पुष्टि की।

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में लिया। विशेष अदालत ने उन्हें 14 अगस्त तक ED की हिरासत में भेजा है।

Sandeepa Virk ED money laundering case: क्या है उन पर आरोप?

ED ने आरोप लगाया कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) की करीब ₹18 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि 2018 में नटराजन सेठुरामन को "अनुचित तरीके से" जारी की गई। इन फंड्स को देय राशि और ब्याज की देरी की अनुमति देने वाले शर्तों के तहत दिया गया, और कई छूट प्रदान की गई, जबकि उचित जांच नहीं की गई।

इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा ₹22 करोड़ का होम लोन प्रदान करने में भी नियमों का उल्लंघन किया गया। ED ने आरोप लगाया कि इन लोन का बड़ा हिस्सा अंततः गलत उपयोग में गया और अदायगी नहीं हुई। नटराजन सेठुरामन ने इन आरोपों को "बिना आधार" बताया और कहा कि होम लोन प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार दी गई थी और संपत्ति के रूप में सुरक्षा ली गई थी।

hyboocare.com के बारे में ED का कहना

ED ने कहा कि वेबसाइट पर FDA-स्वीकृत ब्यूटी उत्पाद होने का दावा किया गया था, लेकिन वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पाद मौजूद नहीं हैं। वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण की सुविधा नहीं है और भुगतान प्रणाली में लगातार समस्याएं हैं। वेबसाइट की जांच में सोशल मीडिया एक्टिविटि, डिलेटेड WhatsApp नंबर और संगठन संबंधी जानकारी की कमी देखी गई।

ED ने इसे "असली व्यावसायिक गतिविधि नहीं" मानते हुए कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। छापेमारी के दौरान संदीपा Virk के सहयोगी फरुख अली का बयान भी दर्ज किया गया। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज FIR से उत्पन्न हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

English summary

Sandeepa Virk arrest ED Money Laundering Case: Sandeepa Virk, a cosmetologist and entrepreneur with over 12 lakh followers on social media, was arrested by the ED on charges of money laundering and fraud.