दिल्ली में फर्जी लोन रैकेट का भंडाफोड़, PNB के एजीएम समेत चार गिरफ्तार
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एक लोन रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए मुंबई स्थित शाखा के एजीएम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें आरोपियों ने फर्जी कागजात के जरिए पंजाब नेशनल बैंक अधिकारियों मिलीभगत कर 7.5 करोड़ रुपए के लोन मजूर कराए थे। पुलिस के अनुसार ये लोन कनॉट प्लेस में बार और लाउंज खोलने के नाम पर लिया गया था।
पुलिस जांच में पता चला है कि खाता धारक एकाउंट खोलने और लोन के सभी औपचारिकता पूरी करने के लिए मुंबई कभी गया ही नहीं। इसके साथ-साथ बैंक के अधिकारी भी लोन देने की पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किए हैं जैसे की संपत्ति की जांच वगैरह। पुलिस ने एजीएम समेत जिन चार को गिरफ्तार किया है उसमें एजीएम पीके वरुण, अमरजीत सिंह, अजय कुमार शर्मा और सरेश का नाम शामिल है।
फर्जी शेल कंपनी और फर्जी खाता
पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने एक शेल कंपनी भी खोली थी जो कि केवल कागजों में ही चल रही थी। मुंबई स्थित जिस पीएनबी की जिस बैंक शाखा ने ये लोन पास किया उसका नाम नीरव मोदी मामले से भी जुड़ा हुआ है। मामले का मास्टरमाइंड अजय शर्मा का रिश्तेदार है और नामी बार एफ बार एंड लाउंज का पार्टनर है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियो ने बैंक का खाता भी फर्जी तरीके से खोला था। दिल्ली-एनसीआर में इन पर कई मामले भी दर्ज हैं।
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