P&S ज्वेलरी फ्रॉड केस: CBI की मुंबई में 13 ठिकानों पर छापेमारी

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित पी एंड एस ज्वेलरी लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने गुरुवार एक बैंक की शिकायत पर मुंबई स्थित निजी आभूषण कंपनी, उसके तीन निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कई बैंकों को लगभग 568 करोड़ रुपये का चूना लगाए जाने की बात सामने आई है। इसको लेकर सीबीआई ने मुंबई और उसके आसपास की 13 जगहों पर छापेमारी की है।

जालसाजी करके और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इन बैंकों को वास्तविक रूप में इस्तेमाल किया। इससे इन बैंकों को लगभग 568.52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी के दफ्तर और रिहायशी ठिकानों की तलाशी ली गई। लोनावाला में भी तलाशी अभियान चला जहां परेश शाह और उनकी पत्नी रहती हैं। इसके अलावा सीबीआई ने धोखाधड़ी के इस मामले में परेश शाह, साहिल परेश शाह, विरज चेतन शाह, कुछ अज्ञात लोगों और सरकारी बाबुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

कंपनी ने आठ बैंकों के समूह से 578.5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और इसने फर्जीवाड़ा कर बैंकों के समूह से कथित तौर पर धोखाधड़ी की तथा फर्जी दस्तावेज जमा किए जिससे बैंक को 568.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बैंक समूह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक शामिल हैं।

English summary

CBI has registered a case against a Mumbai based private jewellery company