पनामा पेपर्स लीक केस: ऐश्‍वर्या राय ही नहीं अमिताभ समेत इन मशहूर हस्तियों के नाम भी थे शामिल

Updated: Tuesday, December 21, 2021, 1:14 [IST]

नई दिल्‍ली, 20 दिसंबर। ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के 'पनामा पेपर्स' मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हुईं। 48 साल की ऐश्वर्या राय दो बार समन से बचने के बाद दिल्ली में ईडी की जांच में शामिल हुईं। इस मामले में ऐश्‍वर्या राय ही अकेली नहीं हैं जिनका नाम इस केस में नामजद हुआ था। बल्कि ऐश्‍वर्या राय के ससुर अमिताभ बच्‍चन समेत देश की अन्‍य कई अमीर और मशहूर हस्तियों के नाम पनामा पेपर्स लीक मामले में आया था।

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बच्‍चन परिवार से मांगी गई थी ये डिटेल
बता दें 2016 में पनामा पेपर्स के वैश्विक लीक सार्वजनिक होने के बाद से ईडी मामले की जांच कर रहा है।इसने बच्चन परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी कर उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की एलआरएस योजना के तहत 2004 से अपने कथित अवैध विदेशी लेनदेन के बारे में डिटेल देने और एक्‍सप्‍लेन करने के लिए कहा था।

पनामा पेपर्स लीक में भारतीयों के नाम
एक रिपोर्ट के अनुसार, 500 से अधिक भारतीय 'मोसैक फोन्सेका' फर्म से जुड़े हैं, और ईडी ने 230 से अधिक भारतीय पासपोर्ट जब्त किए हैं जो कंपनी की औपचारिकताओं के हिस्से के रूप में जमा किए गए थे। पनामा पेपर्स घोटाले में सूचीबद्ध कई नामों में बॉलीवुड हस्तियां अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन हैं। पनामा पेपर्स में अब तक नामजद अमीर और मशहूर भारतीयों में अरबपति प्रॉपर्टी बैरन कुशाल पाल सिंह, अरबपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और अरबपति रियल एस्टेट मैग्नेट समीर गहलौत शामिल हैं।इस लिस्ट में बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन
लीक हुए कागजात में आरोप लगाया गया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एक कंपनी एमिक पार्टनर्स लिमिटेड में एक निदेशक थीं, इससे पहले कि उनका दर्जा एक शेयरधारक के रूप में बदल दिया गया था। यहां तक कि उनके पिता कोटेदादी रमण राय कृष्णा राय, मां वृंदा कृष्णा राज राय और भाई आदित्य राय भी एमिक निदेशकों के रूप में पंजीकृत थे। अभिषेक बच्चन से शादी करने के एक साल बाद 2008 में कंपनी को भंग कर दिया गया था।

अमिताभ बच्चन
लीक हुए कागजात के अनुसार, अमिताभ बच्चन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और बहामास में स्थापित चार शिपिंग फर्मों के निदेशक थे। रिपोर्ट में कहा गया है, "इन कंपनियों की अधिकृत पूंजी 5,000 डॉलर और 50,000 डॉलर के बीच थी, लेकिन उन्होंने लाखों डॉलर के जहाजों में कारोबार किया।"

अजय देवगन
पनामा पेपर्स लीक में अभिनेता अजय देवगन का नाम ब्रिटिश वर्जीनिया द्वीप में स्थित मैरीलेबोन एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में सामने आया। 29 अक्टूबर 2013 तक, फर्म का मूल शेयरधारक लंदन स्थित हसन एन सयानी था। देवगन ने कथित तौर पर उसी दिन पूरी हिस्सेदारी खरीदी और बाद में कहा कि कंपनी कानूनी रूप से आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की गई थी।

समीर गहलोत
रियल एस्टेट फर्म इंडियाबुल्स के मालिक ने करनाल, दिल्ली, बहामास, जर्सी और यूके में रजिस्‍टर्ड पारिवारिक फर्मों के माध्यम से लंदन में तीन संपत्तियां खरीदीं। लेन-देन में कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क शामिल था, जो पूर्व विधायक और हरियाणा महिला कांग्रेस प्रमुख सुमिता सिंह और उनके पति जगदीप सिंह विर्क के स्वामित्व वाले एसजी फैमिली ट्रस्ट की ओर जाता था।

केपी सिंह
दिल्ली स्थित डीएलएफ के संस्थापक, भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर, केपी सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ, 2010 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत एक कंपनी का अधिग्रहण किया।कम से कम दो और कंपनियां 2012 में बेटे राजीव सिंह और बेटी पिया सिंह द्वारा स्थापित की गईं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार की तीन अपतटीय संस्थाओं के पास एक साथ लगभग 10 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी है।

इन लोगों के नाम भी हैं शामिल
सूची में शामिल अन्य लोगों में शिव विक्रम खेमका, सन समूह के संरक्षक नंद लाल खेमका के पुत्र, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के बेटे जहांगीर सोराबजी, दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता अनुराग केजरीवाल, मेहरासंस ज्वैलर्स के नवीन मेहरा, हाजरा इकबाल मेमन, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी के नाम भी शामिल हैं।