ओडिशा: आर्थिक अपराध शाखा ने किया फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़, एडवाइजरी जारी
वेबसाइट एक निवेश साइट होने का दावा करती है जिसमें, निवेशक न्यूनतम रु. 1000/- और अधिकतम रु. 2 लाख तक निवेश करके दैनिक आधार पर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
ओडिशा में आर्थिक अपराध शाखा ने एक फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है, जिसका कथित तौर पर देश में हजारों निवेशकों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और घोटाले पर सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए एक सलाह जारी की।
रिपोर्ट के अनुसार, प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 6 ओपीआईडी एक्ट और आईटी एक्ट के 66सी और 66डी के तहत एक मामले की जांच के दौरान, जांच अधिकारी को एक फर्जी वेबसाइट http://www.smsmvip.com के बारे में पता चला। वेबसाइट खोलने पर इसने "मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स" नाम दिखाया।
वेबसाइट एक निवेश साइट होने का दावा करती है जिसमें निवेशक न्यूनतम रु. 1000/- और अधिकतम रु. 2 लाख तक निवेश करके दैनिक आधार पर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
निवेशक को लुभाने के लिए, वे बिना कुछ किए कुछ तत्काल राशि दे देते हैं (जैसे कि 1000 रुपये के शुरुआती निवेश पर निवेशकों को बिना कुछ किए 150 रुपये वापस मिल जाते हैं)।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वेबसाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी और हांगकांग (चीन) से संचालित की जा रही थी और इसकी एक अनूठी कार्यप्रणाली है जिसमें एक निवेशक को कार्यों का एक सेट दिया जाएगा जैसे कि YouTube पर कुछ वीडियो पसंद करना आदि।
इसके अलावा, निवेशक को आवश्यक है टेलीग्राम चैट पर ट्यूटर को कार्य पूरा होने के प्रमाण के रूप में कार्य पूरा होने से संबंधित स्क्रीनशॉट भेजें। इसके बाद निवेशकों को कार्यों का अगला सेट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य के लिए उन्हें 1000 रुपये की न्यूनतम राशि जमा करनी होती है, जिसका भुगतान वेबसाइट पर प्रदर्शित एक यूपीआई आईडी के माध्यम से किया जाना होता है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वेबसाइट पर दिखाई देने वाली यूपीआई आईडी कुछ मिनटों के अंतराल पर बदल जाती है।
पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि निवेश के भुगतान के लिए वेबसाइट में दिखाई देने वाली यूपीआई आईडी कई शेल कंपनियों, फर्मों के नाम पर बनाए गए बैंक खातों और व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए फर्जी खातों से जुड़ी हुई थी। फर्मों के नाम पर बनाए गए अन्य अज्ञात खातों में बल्क क्रेडिट राशि को स्थानांतरित करके अवैध धन के लेन-देन के लिए लेयरिंग का उपयोग किया गया था।
इस धोखाधड़ी वेबसाइट से जुड़े 11 खातों के खातों के विवरण का विश्लेषण करने के बाद, यह पता चला कि 3-4 महीने की अवधि के भीतर खातों में कुल 39.11 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, जिसमें 11.91 लाख की शेष राशि थी।
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