PNB case: PMLA कोर्ट ने नीरव मोदी के बहनोई के खिलाफ रद्द किए सभी वारंट
मुंबई, सितंबर 07: मनी लॉन्ड्रिंग (अधिनियम) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के बहनोई के खिलाफ जारी सभी वारंट रद्द कर दिए। ब्रिटिश नागरिक मैनक मेहता नीरव की बहन पूर्वी मेहता के पति हैं। वे दोनों मामले में सरकारी गवाह बन गए थे और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने के लिए सहमत हुए थे।अदालत ने उन्हें जमानत के रूप में 50,000 रुपये का नकद बांड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेहता आज सुबह विशेष पीएमएलए अदालत में पेश हुए। मेहता के वकीलों ने कहा कि जब भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की जाएगी तो वह ईडी के सामने पेश होंगे। अदालत ने उन्हें जमानत के रूप में 50,000 रुपये का नकद बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उनके खिलाफ जारी सभी वारंट रद्द कर दिए। अदालत ने 2018 में दंपति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
पूर्वी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। फरवरी में, मेहता परिवार ने वारंट रद्द करने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। अप्रैल में कोर्ट ने कहा था कि दंपत्ति के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। उन्होंने एक महीने बाद याचिका दायर की थी जब उसी अदालत ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धन शोधन मामलों में मोदी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाह बनने और गवाही देने की अनुमति दी थी।
अदालत ने दंपति को उनके अलग-अलग आवेदनों को अनुमोदक घोषित करने की अनुमति देते हुए क्षमादान दिया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्वी को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि पूर्वी की कई कुर्क संपत्तियां नीरव द्वारा उसकी बहन के नाम पर अर्जित की गई थीं और कई कंपनियों ने उसे मालिक के रूप में दिखाया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पूर्वी मोदी ने सरकारी बैंक खाते में 17.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि बेल्जियम की नागरिक पूर्वी मोदी और उनके पति मेनक मेहता को ईडी की चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। नीरव और उसके भाई नीशाल के अलावा पूर्वी हीरा व्यापारी परिवार की तीसरे व्यक्ति हैं, जिनके नाम के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध मिलने के बाद पूर्वी मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। खबरों के मुताबिक, मुंबई में जन्मी पूर्वी मोदी के पास बेल्जियम की नागरिकता है।
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