ED का दावा, PNB स्कैम से भी बड़ा है संदेसरा ब्रदर्स का घोटाला
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि, संदेसरा ब्रदर्स द्वारा किया गया स्कैम नीरव मोदी मोदी द्वारा किए गये पीएनबी घोटाले से बहुत बड़ा है। बता दें कि, फर्जी कंपनियां बनाकर स्टर्लिंग बॉयोटेक कंपनी(एसबीएल) के मालिक संदेसरा ब्रदर्स ने बैंकों को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया है। प्रर्वतन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि, एसबीएल / सांडेसरा ग्रुप और उसके मुख्य प्रमोटरों, नितिन सांडेसरा बंधु , चेतन सांडेसरा बंधु , और दीप्ति सांडेसरा ने भारतीय बैंकों से 14,500 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। जबकि नीरव मोदी ने 11400 करोड़ का घोटाला किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अक्टूबर 2017 में उक्त कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ 5383 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और बैंक धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद अब ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान यह पता चला था कि संदेसरा समूह की विदेशी कंपनियों ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से लगभग 9000 करोड़ रुपये का लोन लिया था। अधिकारी ने बताया कि एसबीएल समूह ने भारतीय बैंकों से भारतीय और विदेशी मुद्रा दोनों में लोन लिया था।
सूत्रों ने कहा कि, आंध्र बैंक, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा ये लोन स्वीकृत किए गए थे। जांच के दौरान, यह भी पता चला कि लोन से प्राप्त धन को गैर-अनिवार्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया, कई घरेलू और साथ ही अपतटीय संस्थाओं को भी इस पैसे को भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान ईडी को कई दस्तावेज भी मिले, जिससे पता चलता है कि संदेसरा ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए भारतीय बैंकों के विदेशी ब्रांच से 9000 करोड़ का लोन लिया था।
ईडी ने उपरोक्त बैंक धोखाधड़ी मामले में 27 जून को छापेमारी कर एसबीएल ग्रुप की 9778 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। ईडी ने संदेसरा ब्रदर्स के स्वामित्व वाली नाईजीरिया की 4 ऑयल रिग्स,इसके आलावा 4 पानी के जहाज, तुलजा भवानी, वृंदा, भव्या, ब्रह्माणी जब्त किए हैं। ये पनामा में अटलांटिक ब्लू वाटर सर्विसेज के नाम से रजिस्टर्ड थे। इसके आलावा अमेरिका में रजिस्टर्ड एक कारोबारी विमान और लंदन में एक आलीशान फ्लैट शामिल है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google