पंजाब में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी के भूमि धोखाधड़ी मामले में ईडी ने व्यापक छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसका निशाना पंजाब आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी के सहयोगी थे। यह कार्रवाई दो रियल एस्टेट समूहों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जिन पर धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन और निवेशक धोखा देने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी में इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी (ICHBS) द्वारा विकसित सनटेक सिटी परियोजना और अन्य संस्थाओं से जुड़े लगभग एक दर्जन स्थानों को कवर किया गया।

देर शाम तक, ईडी टीमों ने लगभग 1 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। उल्लेखनीय है कि मोहाली के खरड़ इलाके के वेस्टर्न टावर्स की खिड़की से फेंके गए दो बैगों में 21 लाख रुपये मिले। यह नकदी 500 रुपये के नोटों में बरामद की गई। यह घटना कथित बिचौलियों, नितिन गोहल और प्रीतम सिंह धिंदा के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान हुई, जिन पर बिल्डरों को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) शुल्क से बचने में मदद करने का आरोप है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि छापेमारी एक निजी कंपनी से संबंधित थी और इसका राज्य सरकार से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने स्थिति को एक पुरानी कंपनी-संबंधी मामला बताया और छापेमारी को नियमित एजेंसी अभ्यास कहा। इस बीच, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर नकदी बैगों के बारे में टिप्पणी की, जिसमें मुख्यमंत्री मान के करीबी सहयोगियों को फंसाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

सनटेक सिटी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मोहाली में पंजाब पुलिस द्वारा नवंबर 2022 में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। यह आरोप लगाया गया है कि अजय सहगल और सुरेश कुमार बजाज ने 30.5 एकड़ भूमि के लिए सहमति पत्र जाली बनाए, जिससे सनटेक सिटी के विकास के लिए GMADA से धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की मंजूरी मिली। ईडी का दावा है कि ये पत्र फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान से बनाए गए थे।

वित्तीय कदाचार

ICHBS ने कथित तौर पर बिक्री विलेख निष्पादित किए बिना सदस्यों को शामिल करके 150 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। शिकायतों के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पीड़ितों द्वारा याचिका दायर करने पर GMADA ने ICHBS का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके अतिरिक्त, सहगल ने फर्जी CLU मंजूरी का उपयोग करके ला कैनेला आवासीय परिसर और डिस्ट्रिक्ट 7 वाणिज्यिक परिसर विकसित किए, जिसमें सभी इकाइयां मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध की आय के रूप में बेची गईं।

आगे की जांच

डिस्ट्रिक्ट 7 के लिए RERA अनुमोदन में कथित अनियमितताओं की जांच चल रही है। जांच के दायरे में दूसरी इकाई अल्टस स्पेस बिल्डर्स है, जो मोहाली के फेज 11 पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ी है। मकान खरीदारों ने अल्टस की CLU स्थिति के संबंध में धोखे का आरोप लगाया है, जो सशर्त थी और बाद में रद्द कर दी गई थी। अल्टस प्रमोटर मोहिंदर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है, जो अब भगोड़ा घोषित है।

हालिया घटनाक्रम

ईडी का दावा है कि व्यवसायी गौरव धीर ने अल्टस परियोजना को सनसिटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 130 करोड़ रुपये में खरीदा, जो इसकी लागत से कम था। धीर कथित तौर पर एक पंजाब कैबिनेट मंत्री से जुड़े हैं। हाल के हफ्तों में, ईडी ने पंजाब में राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जहां 2027 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है।

With inputs from PTI