डीजीजीआई ने 593 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया; बेंगलुरु में मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार

जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान में, जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) के महानिदेशालय की बेलगावी जोनल इकाई ने लगभग 593 करोड़ रुपये का एक फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई एक संदिग्ध जीएसटी पंजीकरण की जांच के बाद की गई, जिसके परिणामस्वरूप बेंगलुरु में स्टार टैक्स कंसल्टेंट से जुड़े स्थानों पर कई तलाशी ली गई।

तलाशी में एक अच्छी तरह से संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ जो बिना माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के फर्जी चालान जारी करने में शामिल था। इसने लगभग 235 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की गलत तरीके से प्राप्ति और हस्तांतरण को सक्षम किया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि कई जीएसटी पंजीकरण केवल अंतिम लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी वाले आईटीसी दावों को सुविधाजनक बनाने के लिए जाली चालान और ई-वे बिल उत्पन्न करने के लिए संचालित किए जा रहे थे।

मोहम्मद सैफुल्लाह, एक पंजीकृत जीएसटी व्यवसायी, को इस अभियान के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया। उसे कई गैर-मौजूद और शेल जीएसटीआईएन को सक्रिय रूप से प्रबंधित करते हुए पाया गया, जो चालान मूल्य के प्रतिशत के रूप में गणना किए गए कमीशन के बदले फर्जी चालान और ई-वे बिल जारी करने का आयोजन कर रहा था। आपत्तिजनक सबूतों का सामना करने पर, उसने इस धोखाधड़ी योजना में अपनी भूमिका स्वीकार की।

सैफुल्लाह को 24 फरवरी को बेंगलुरु में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसे बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे बेलगावी में स्थानांतरित करने के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया। बाद में, उसे बेलगावी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी -4 की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जारी जांच

डीजीजीआई अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने और धोखाधड़ी की पूरी सीमा का अनुमान लगाने के लिए अपनी जांच जारी रख रहा है। आरोपी ने व्यवस्थित रूप से ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कई शेल संस्थाओं के माध्यम से रूट किए गए लेनदेन को रिकॉर्ड और मॉनिटर करने के लिए किया, जिनमें कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। इस सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण ने जाली चालान और ई-वे बिल उत्पन्न करने में सुविधा प्रदान की।

यह कार्रवाई जीएसटी धोखाधड़ी का मुकाबला करने और कर नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डीजीजीआई की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। जांच सक्रिय है क्योंकि अधिकारी आगे की जानकारी उजागर करने और शामिल सभी पक्षों को जवाबदेह ठहराने के लिए काम कर रहे हैं।

With inputs from PTI