सीबीआई ने 6,600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन घोटाले में ऑडिट फर्म के कर्मचारी को तलब किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गौरव मेहता, एक ऑडिट फर्म के कर्मचारी को, 6,600 करोड़ रुपये के गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के सिलसिले में तलब किया है। यह विकास पिछले महीने सीबीआई द्वारा तीन मामलों के पंजीकरण के बाद हुआ है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल निर्देशित किया गया था। महाराष्ट्र के राजनीतिक हस्तियों के बीच बिटकॉइन नकदीकरण पर चर्चा करने वाले टेप में मेहता का नाम सामने आया है।

सीबीआई की तत्काल कार्रवाई छत्तीसगढ़ में मेहता के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी के बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। अदालत ने सीबीआई को एफआईआर को समेकित करने और स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने पर भी जांच जारी रखने की अनुमति दी।

अधिकारी मेहता की कथित संलिप्तता की जांच कर रहे हैं, जांच के दायरे का विस्तार करने की संभावना है। दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और स्वर्गीय अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज जैसे व्यक्तियों के खिलाफ कम से कम 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन पर मल्टी-लेवल-मार्केटिंग योजना के माध्यम से 6,600 करोड़ रुपये का बिटकॉइन एकत्र करने का आरोप है, जिसमें 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा किया गया था।

बिटकॉइन, एक विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी, किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं है। मेहता की कथित भूमिका तब सामने आई जब महाराष्ट्र में भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के वॉयस नोट्स बजाए, जिसमें चुनावों को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के प्रयासों का सुझाव दिया गया था। सुले और पटोले दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बुधवार को हुए, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का सामना महा विकास अघाड़ी गठबंधन से हुआ। मेहता को पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने 2018 में पुणे पुलिस द्वारा जांच किए गए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी मामले में भी फंसाया था।

पाटिल ने दावा किया कि मेहता ने सिग्नल ऐप के माध्यम से सुले, पटोले और आईपीएस अधिकारियों अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री नवटके के साथ वॉयस नोट्स साझा किए। चुनाव आयोग में अपनी शिकायत में, पाटिल ने आरोप लगाया कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अरबों रुपये के बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया होगा।

पाटिल ने आगे दावा किया कि मेहता के पास वर्तमान में सैकड़ों करोड़ रुपये के अवैध बिटकॉइन हैं। जांच जारी है क्योंकि अधिकारी इन आरोपों और राजनीतिक प्रक्रियाओं