ईडी और सीबीआई ने भारत में राजनीतिक रंग वाले बिटकॉइन घोटाले की जांच बढ़ा दी है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बिटकॉइन पोंजी घोटाले के संदिग्ध गौरव मेहता की जांच तेज कर दी। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उन आरोपों के बाद हुई, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस और राकांपा के नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे।

राकांपा नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले दोनों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा द्वारा जारी ऑडियो नोट्स को फर्जी बताया। ईडी ने मेहता के रायपुर स्थित आवास पर छापे मारे, जबकि सीबीआई ने उन्हें तुरंत जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया।

दिसंबर 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले महीने सीबीआई ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना से संबंधित तीन मामले दर्ज किए थे। तलाशी के दौरान, ईडी ने मेहता से पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया और कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस जब्त किए। एजेंसी क्रिप्टो एसेट पोंजी घोटाले में अपने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का दायरा बढ़ा रही है।

जांच में मेहता के राजनेताओं, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों और नौकरशाहों के साथ संबंधों की जांच की जा रही है। अप्रैल में, ईडी ने इस जांच के तहत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। दंपति ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत प्राप्त की।

ईडी ने आरोप लगाया कि बिटकॉइन का उपयोग खनन के लिए किया जाना था, जिसमें निवेशकों को क्रिप्टो एसेट में पर्याप्त रिटर्न का वादा किया गया था। हालांकि, प्रमोटरों ने कथित तौर पर निवेशकों को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में बिटकॉइन छिपाकर धोखा दिया। कुंद्रा ने कथित तौर पर गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए, ताकि यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित किया जा सके।

ये बिटकॉइन कथित तौर पर भारद्वाज द्वारा अनजान निवेशकों से एकत्रित अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। एजेंसी ने पिछले साल इस मामले में सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौर और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।

अब तक दो आरोप पत्र दायर किए गए हैं- एक जून 2019 में और दूसरा इस साल फरवरी में। मंगलवार को, भाजपा ने बारामती सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पटोले के कथित ऑडियो नोट्स जारी किए, जिसमें चुनाव निधि के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि ये ऑडियो क्लिप इंगित करते हैं कि बिटकॉइन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया गया था, जिससे पता चलता है कि महा विकास अगाड़ी गठबंधन के हार की आशंका थी। सुले और पटोले दोनों ने इन दावों का पुरजोर खंडन किया, यह दावा करते हुए कि रिकॉर्डिंग उनकी नहीं हैं।

सुले ने इन आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि वह गौरव मेहता को नहीं जानती हैं। पटोले ने भी भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी आवाज को पहचानते हैं।

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान हुआ, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को राकांपा, शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन महा विकास अगाड़ी गठबंधन से चुनौती मिल रही थी।

पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया कि मेहता ने उन्हें सिग्नल ऐप पर 10 वॉयस नोट्स दिए, जिसमें सुले, पटोले और आईपीएस अधिकारियों अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री नवताके के कथित ऑडियो क्लिप थे। पाटिल ने आरोप लगाया कि इन क्लिप्स में सुले ने मेहता से चुनाव निधि के लिए बिटकॉइन भुनाने को कहा था।

चुनाव आयोग को पाटिल की शिकायत में सुझाया गया था कि विधानसभा चुनावों और पिछले लोकसभा चुनावों में अरबों रुपये के सैकड़ों बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया होगा। उन्होंने दावा किया कि मेहता के पास वर्तमान में सैकड़ों करोड़ रुपये के गबन किए गए बिटकॉइन हैं।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और दिवंगत अमित भारद्वाज सहित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से उत्पन्न हुई है। मल्टी-लेवल मार्केटिंग एजेंटों ने कथित तौर पर 2017 में 10% मासिक रिटर्न के झूठे वादे के साथ 6,600 करोड़ रुपये के बिटकॉइन एकत्र किए थे।

संस्था	कार्रवाई	विवरण
ईडी और सीबीआई	जांच	गौरव मेहता से जुड़ा बिटकॉइन पोंजी घोटाला
भाजपा	आरोप	कांग्रेस और राकांपा के नेता चुनावों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर रहे हैं
राकांपा और कांग्रेस	प्रतिक्रिया	आरोपों का खंडन; ऑडियो नोट्स को फर्जी बताया गया