PNB Scam: 11500 करोड़ के घोटाले से हुआ 200 फर्जी कंपनियों और बेनामी संपत्तियों का भंडाफोड़

Updated: Sunday, February 18, 2018, 20:55 [IST]

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के 11500 करोड़ के घोटाले के सामने आने के बाद कई और वित्तीय अनियमिताओं का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग और ईडी के सामने एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पीएनबी स्कैम के बाद अब तक 200 फर्जी कंपनियों का बंडाफोड़ हो चुका है। वहीं ईडी और आयकर विभाग के सामने कई बेनामी संपत्तियां जांच के दायरे में आ चुकी है।

PNB fraud: 200 shell firms, benami assets under ED, I-T dept scanner

पीएनबी घोटाले को लेकर ईडी लगातार नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के ठिकानों और उनकी कंपनियों पर छापेमारी कर रही है। इस तलाशी के दौरान ईडी को देश और विदेश में 200 फर्जी कंपनियों का पता चला है। इस फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था। इन कंपनियों की मदद से आरोपी बेनामी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे। अब आयकर विभाग इन फर्जी कंपनियों की जांच कर रहा है।

पीएनबी स्कैम मामले में ईडी ने अब तक नीरव मोदी के शोरूम से करीब 5674 करोड़ रुपए के हीरे और ज्वैलरी जब्त किया है। वहीं मोदी और चौकसी की कंपनियों की लगातार तलाशी की जा रही है। देशभर में उनके शोरूम और उनकी कंपनी से जुड़े शोरूम की तलाशी की गई। आज ईडी ने पीएनबी घोटाले को लेकर पुणे के वेस्ट एंड मॉल में छापे मारे। वहीं अहमदाबाद में ईडी ने पीएनबी घोटाले को लेकर अल्फा मॉल में छापे मारे।वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के मामले में गीतांजलि जेम्स, इसके प्रमोटर मेहुल चौकसी समेत 9 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है। अब तक नीरव मोदी की 29 संपत्तियां कुर्क कर ली गई है। वहीं उनके 105 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई है।