MMTC धोखाधड़ी मामला: ईडी ने ज्वैलरी फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को किया कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएमटीसी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक ज्वैलरी फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

Published: Saturday, August 28, 2021, 15:57 [IST]

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एमएमटीसी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक ज्वैलरी फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने अपने एक बयान में कहा कि एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एमबीएस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके समूह की अन्य संस्थाओं की 45 अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

आरोपी के खिलाफ ईडी का मामला हैदराबाद सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ क्रेता क्रेडिट योजना के तहत गोल्ड बुलियन की खरीद में एमएमटीसी लिमिटेड (धातु और खनिज व्यापार निगम) को धोखाधड़ी करने देने के लिए 2014 में दायर चार्जशीट के आधार पर बनाया गया था। सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सिक्योरिटी जमा किए बिना सोना उठाया।

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ईडी ने कहा कि एमएमटीसी के प्रधान कार्यालय को उनकी बकाया राशि की लगातार गलत सूचना दी गई और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से सोना उठाना जारी रखा और इस तरह एमएमटीसी को सार्वजनिक धन की 504.34 करोड़ रुपये (ब्याज सहित 31 मई, 2021 तक 277.52 करोड़ रुपये) की हानि हुई। ईडी ने कहा कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खातों की गलत जानकारी पेश की और हमेशा की तरह अपने कारोबार को चलाने के लिए सोना उठाते रहे। ईडी ने कहा कि अंतत: एमएमटीसी को भारी नुकसान हुआ और सुकेश गुप्ता का व्यापार फला-फूलता रहा और मोटे मुनाफे के साथ चलता रहा।

ईडी ने सुकेश की व्यावसायिक प्रोफाइल के आधार पर कहा, उसने ऋण लिया और अचल संपत्ति के सौदे किए और विभिन्न संबंधित कंपनियों के नाम पर अपना व्यवसाय बढ़ाया। ईडी ने कहा कि सुकेश ने जांच प्रकिया में सहयोग भी नहीं किया और वह पीएमएलए के तहत उन पर लगाए गए सबूतों के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक अलग मामले में ईडी ने कहा कि उसने एमबीएस समूह पर लगभग 222 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Published On August 28, 2021