ईडी ने पीएमसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज, 6 जगहों पर मारा छापा
नई दिल्लीः वित्तीय अपराधों की जांच के लिए संघीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने शुक्रवार को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि ईडी ने मुंबई और आस-पास के छह स्थानों पर छापा मारकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
केंद्रीय एजेंसी हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटरों की भूमिका पर कड़ा रुख अपना रही है। इनमें से दो, निर्देशक राकेश कुमार वाधवा और उनके बेटे सारंग वाधवा को मामले में गिरफ्तार किया गया है।कंपनी के दोनों निदेशकों कि गिरफ्तारी गुरुवार की शाम को हुई। आर्थिक अपराध शाखा ने एचडीआईएल की 3500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।
पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन के घर पर तलाशी भी ली गई। वरियम का डीमेट अकाउंट जब्त कर दिया गया है। बैंक के एमडी जॉय थामस के घर पर नोटिस भी चस्पा दिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। पूलिस सूत्रों के मुताबिक जब से एफआईआर दर्ज किया गया है, तबसे प्रशासन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस की खोज में है।
एफआईआर के इनुसार पीएमसी बैंक को कर्ज में डुबाने वाले 44 बड़े खातों में से दस खाते एचडीआईएल और वाधवा से जुड़े हुए हैं। एचडीआईएल का बैंक के कुल ऋणों का लगभग 73% हिस्सा है। स्कैनर के तहत 4,355 करोड़ रुपये के ऋणों में से, लगभग 2,146 करोड़ रुपये वधावन के खातों में ट्रांसफर किए गए। एफआईआर के अनुसार, उन दस खातों में से एक सारंग वाधवा और दूसरा राकेश वाधवा का निजी खाता है और एक एचडीआईएल का है, जबकि 7 एचडीआईएल ग्रुप से जुड़े हैं.
राकेश कुमार वधावन के खाते में 31 अगस्त, 2019 को 2,009 करोड़ रुपये की शेष राशि थी। भारतीय रिजर्व बैंक की एक प्रारंभिक जांच में पता चला था कि पीएमसी बैंक के निदेशकों ने दूसरों के साथ मिलकर 44 संदिग्ध ऋण खातों को 20,149 काल्पनिक बैंक खातों से बदल दिया था जिनके व्यक्तिगत शेष कम थे। पुलिस को यह भी शक है कि 34 अकाउंट भी एचडीआईएल और वाधवा के ही हैं, लेकिन बेनामी। क्योंकि उन 34 खातों में से एचडीआईएल और वाधवा को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि बीएमसी से कर्ज 34 दूसरे खातों पर लिए गए और उसे बाद में एचडीआईएल व वाधवा से जुड़े खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।
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