मुंबई पुलिस ने व्यापक निवेश घोटाले में टोरेस के सीईओ को हिरासत में लिया

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने टोरेस ज्वेलरी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तौसीफ रियाज़ को एक बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। रियाज़, जिसे जॉन कार्टर के नाम से भी जाना जाता है, को लonavala में पकड़ा गया था, जब वह शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद से अधिकारियों से बच रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था।

रियाज़ को सोमवार दोपहर विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर हिरासत में लिया गया था और बाद में अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसे 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जांच जारी है क्योंकि अधिकारी योजना में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं।

आरोप है कि ज्वेलरी कंपनी ने पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को धोखा दिया। कंपनी के दादर स्टोर पर कई निवेशकों के इकट्ठा होने से धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई। धोखाधड़ी की तीव्रता के कारण, मामला ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया।

3,700 से अधिक निवेशकों ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 57 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा किया गया है। ईओडब्ल्यू ने विभिन्न स्थानों पर छापे मारे हैं, जिसमें धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों से करोड़ों रुपये नकद और गहने बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तारियाँ तथा जारी जाँच

रियाज़ के अलावा, मुंबई पुलिस ने सरवेह अशोक सुरव, तानिया उर्फ ताज़गुल कराक्सानोवना खसातोवा और वेलेंटीना गणेश कुमार को गिरफ्तार किया है। दक्षिण मुंबई के उमरखंडी में रहने वाले आधार कार्ड ऑपरेटर सुरव को प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बताया गया था, जिसने टोरेस ज्वेलरी लॉन्च किया था।

तानिया, 52 वर्षीय उज़्बेकिस्तान की नागरिक, कंपनी की जनरल मैनेजर थी, जबकि वेलेंटीना, 44 वर्षीय रूसी नागरिक, स्टोर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। जांच जारी है क्योंकि अधिकारी धोखाधड़ी संचालन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और सभी शामिल पक्षों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए काम कर रहे हैं।