दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चीन के दो नागरिक गिरफ्तार, भेजे गए 14 दिन की रिमांड पर
नई दिल्ली। ED arrest two chines people in Delhi मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी राजधानी दिल्ली में रहकर चीन की कंपनियों के लिए हवाला का कारोबार चला रहे थे और भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा रहे थे। ईडी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन दोनों की पहचान चार्ली पेंग और कार्टर ली के रूप में हुई है।
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पिछले साल इनकम टैक्स विभाग ने की थी छापेमारी
जानकारी के मुताबिक, चार्ली पेंग के ठिकानों पर पिछले साल इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने चार्ली पेंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और फिर उसके बाद ईडी ने चार्ली के खिलाफ अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
दलाई लामा की जासूसी भी कर रही थी ये जोड़ी
ईडी की जांच में एक हैरान कर देने वाला खुलासा भी हुआ है। दरअसल, चार्ली पेंग के सभी संदिग्ध लेन-देन की जांच के बाद सामने आया है कि वो ना सिर्फ भारत में हवाला कारोबार कर रहा था, बल्कि वो तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। ईडी की जांच में सामने आया है कि ये जोड़ी फर्जी कंपनियां बनाकर भारत में हवाला का नेटवर्क चला रही थी। चार्ली ने गुरुग्राम के सेक्टर 59 गोल्फ कोर्स रोड स्थित फर्म स्प्रिंग प्लाजा के पते पर इनविन लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी। इसी तरह फर्जी कंपनियों के जरिए वो पैसों का लेन-देन करते थे।
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