FATF ने की भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की तारीफ, नहीं मिले कोई रेड फ्लैग, जानिए पूरी डिटेल
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), एक वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी संस्था, ने अपने नियमों के अनुपालन के लिए बड़े पैमाने पर भारत की सराहना की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने शुक्रवार को निष्कर्ष निकाला कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने मानकों के साथ "उच्च स्तर का तकनीकी अनुपालन" किया है और कहा कि इसके लिए नई दिल्ली के तंत्र "अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं।"
बहुपक्षीय वित्तीय निगरानी संस्था ने एक साल की लंबी प्रक्रिया के बाद सिंगापुर में अपनी पूर्ण बैठक में अपने निष्कर्षों का खुलासा किया। बैठक के दौरान एफएटीएफ की एक टीम ने भारत के उपायों के ऑन-साइट मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया, "अंतरसरकारी संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण उपायों को निर्धारित करता है, को भारत की प्रक्रियाओं में कोई रेड फ्लैग (नेगेटिव चीजें) नहीं मिले हैं।"
एफएटीएफ ने भारत की "पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट" पर चर्चा की और उसे अपनाया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए देश के उपायों की प्रभावशीलता और निगरानी संस्था की सिफारिशों के अनुपालन का आकलन किया गया।
एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, "पूर्ण सत्र ने निष्कर्ष निकाला कि भारत एफएटीएफ आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है और इसकी एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ [एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला/प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला] शासन अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है, जिसमें एमएल [मनी लॉन्ड्रिंग] और टीएफ [आतंकवादी वित्तपोषण] जोखिम समझ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग, और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना और प्रसार-विरोधी वित्तपोषण उपाय का समावेश भी शामिल है।"
हालांकि, एफएटीएफ ने कहा, "कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सुधार की आवश्यकता है"।
इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को "एमएल और टीएफ अभियोजन के समापन से संबंधित देरी को संबोधित करने की जरूरत है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को टीएफ के लिए दुरुपयोग होने से रोकने के उद्देश्य से सीएफटी उपायों को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप लागू किया जाता है।
एफएटीएफ ने कहा कि गुणवत्ता और स्थिरता की समीक्षा पूरी होने के बाद वह भारत के लिए रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एफएटीएफ को अवगत कराने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में सिंगापुर का दौरा किया था। भारतीय टीम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), और वित्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने आमने-सामने मूल्यांकन पर परामर्श किया।
नई दिल्ली ने आखिरी बार 2010 में ऐसी समीक्षा की थी और वह पहले से ही अनुपालन श्रेणी में थी। भारत का पारस्परिक मूल्यांकन सितंबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।
अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने एफएटीएफ और साथियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन, पिछले 10 वर्षों में 5,000 से अधिक धन शोधन मामलों के पंजीकरण, 755 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और ₹1.21 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों की कुर्की के बारे में अवगत कराया था।
पिछली समीक्षा के बाद से एक महत्वपूर्ण बदलाव पीएमएलए के तहत "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" को परिभाषित करना था, जिसकी सिफारिश एफएटीएफ ने की थी। इसके अलावा, भारत सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों और क्रिप्टो-मुद्राओं को इसके तहत लाने के लिए पीएमएलए का दायरा बढ़ाया, ताकि आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) के माध्यम से अवैध वित्तीय लेनदेन की निगरानी की जा सके।
अधिकारियों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए फिनटेक कंपनियों की जांच तेज कर दी है और संदिग्ध लेनदेन पर नजर रख रहा है।
सरकार ने आर्थिक अपराधियों को स्थानीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए 2018 में एक नया कानून भी बनाया। 2018 का भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम अधिकारियों को ₹100 करोड़ से अधिक की राशि वाले मामलों में विदेश में अपराध की संपत्ति और आय की गैर-दोषी-आधारित कुर्की और जब्ती का अधिकार देता है।
एफएटीएफ अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए प्रत्येक सदस्य देश की सहकर्मी समीक्षा करता है और प्रत्येक देश की प्रणाली का गहन विवरण और विश्लेषण प्रदान करता है।
2019 में, भारत सरकार ने एफएटीएफ विशेषज्ञों के साथ प्रस्तुतिकरण, चर्चा करने और जानकारी देने के लिए 22 केंद्रीय जांच, खुफिया और नियामक एजेंसियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया।
पिछले कुछ वर्षों में, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और सरकार और नियामक अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन में शामिल व्यापारियों, राजनेताओं और कंपनियों के खिलाफ आक्रामक रूप से कार्रवाई कर रही है, यहां तक कि कई राजनीतिक दलों, वकीलों और व्यापारियों द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों का भी "कठोर" के रूप में वर्णन किया गया था। हालांकि, अदालतों ने इसकी अधिकांश गिरफ्तारियों और अभियोजन शिकायतों को बरकरार रखा है जो आरोप पत्र के बराबर हैं।
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