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PNB Scam : 200 फर्जी कंपनियों ने पहुंचाया नीरव मोदी को फायदा, ईडी-आयकर विभाग ने 15 शहरों में 45 जगह मारे छापे

By Mohit
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नई दिल्लीः पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले की जांच का दायर बढ़ता जा रहा है। हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर जांच एंजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि करीब 200 कंपनियां जांच के रडार पर हैं। हो सकता है कि ये 200 कंपनियां फेक हों। अभी इस मामले में ईडी जांच कर रहा है।

PNB Fraud Case 200 Shell Companies, Benami Properties Investigated

ईडी धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) ने नीरव मोदी के आभूषण शोरूम और कार्यशालाओं समेत कम से कम 45 परिसरों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारी का कहना है कि आयकर विभाग ने नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी हुई 29 संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है, उसका पीएमएलए के तहत ईडी आकलन कर रही है। कानूनी कार्रवाई करते हुए इन कंपनियों को जल्दी ही कुर्क किया जाएगा।'

नीरव मोदी ने 200 फेक कंपनियों का इस्तेमाल कथित धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में धन को भेजने या हासिल करने में किया जाता था। अब ईडी और आयकर विभाग ने अपनी जांच को 200 डमी या मुखौटा कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया है।

सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अभी तक 5674 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के सिलसिले में गीतांजलि जेम्स, इसके प्रमोटर मेहुल चोकसी और अन्य के 9 बैंक खातों से लेन-देन पर कल रोक लगा दी।

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PNB Fraud Case 200 Shell Companies, Benami Properties Investigated
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