आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफआईआर दर्ज की गई, हरियाणा एसीबी ने कथित 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच शुरू की।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक द्वारा गठित एक समिति ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों की कथित जालसाजी और प्रक्रियागत चूक के बाद पुलिस जांच की सलाह दी है। यह समिति 11 फरवरी को IDFC फर्स्ट बैंक खातों से संबंधित विसंगतियों की जांच के लिए बनाई गई थी।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार, निष्कर्षों को राज्य सतर्कता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक FIR में शामिल किया गया है। रविवार को, IDFC फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार के खातों में अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों की मिलीभगत से 590 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का खुलासा किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो वर्तमान में इस मामले की जांच कर रहा है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई है, जिनमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल हैं। FIR के अनुसार, MMGAY-2.0 योजना के तहत 26 सितंबर, 2025 को IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो खाते खोले गए थे।

प्रारंभ में, वित्त विभाग के 12 जुलाई, 2024 के निर्देशों के बाद IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। रिकॉर्ड में दर्शाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी से धनराशि के उपयोग के लिए किसी भी स्तर पर कोई मंजूरी जारी नहीं की गई थी।

13 जनवरी, 2026 को दोनों बैंकों को खाते बंद करने और उपलब्ध धनराशि को अर्जित ब्याज सहित एक्सिस बैंक में हस्तांतरित करने के लिए पत्र भेजे गए थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 16 जनवरी, 2026 को एक्सिस बैंक को 25,45,84,863 रुपये हस्तांतरित किए। हालाँकि, IDFC फर्स्ट बैंक ने 50 करोड़ रुपये और ब्याज हस्तांतरित करने के निर्देशों के बावजूद केवल 1,27,44,689 रुपये हस्तांतरित किए।

विभाग ने IDFC फर्स्ट बैंक की खाता स्थिति और विवरण से असहमति व्यक्त की। IDFC फर्स्ट बैंक की कार्रवाई की आगे की जांच के लिए, बैंक से खाता खोलने के फॉर्म, लॉग विवरण और सभी लेनदेन के वाउचर विवरण मांगे गए थे। ये विवरण 16 फरवरी, 2026 को जमा किए गए थे।

IDFC फर्स्ट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने 16 फरवरी, 2026 को जांच समिति की कार्यवाही में भाग लिया। उन्हें प्रस्तुत विवरण के साथ लिखित बयान जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। FIR में कहा गया है कि बैंक द्वारा संसाधित डेबिट नोटों पर तत्कालीन महानिदेशक विकास एवं पंचायत डी.के. बेहरा के जाली हस्ताक्षर थे।

डेबिट नोटों पर ज्ञापन या प्रेषण संख्या नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उनमें जाली हस्ताक्षर थे। बैंक द्वारा संसाधित एक चेक में 2.50 करोड़ रुपये की राशि और पच्चीस करोड़ रुपये के शब्दों के बीच विसंगति दिखाई गई।

रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विभाग द्वारा इन दो बैंक खातों के विरुद्ध कोई निधि हस्तांतरण निर्देश जारी नहीं किया गया था जैसा कि फाइल रिकॉर्ड में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में दोनों बैंकों के अधिकारियों द्वारा संभावित जालसाजी और प्रक्रियागत चूक की गहन जांच राज्य पुलिस द्वारा करने की सिफारिश की गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि शामिल किसी भी व्यक्ति को उनके पद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। 18 फरवरी को, हरियाणा ने अगली सूचना तक सरकारी कारोबार से IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को हटा दिया; इन बैंकों के माध्यम से कोई सरकारी धन का लेनदेन नहीं किया जाएगा।

With inputs from PTI