गुजरात ईडी ने 100 करोड़ रुपये के बड़े डिजिटल धोखाधड़ी मामले में पांच व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात के पाँच व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया है, जिन पर डिजिटल गिरफ्तारी के माध्यम से लोगों को धोखा देने और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध धनराशि जमा करने का आरोप है। यह आरोप पत्र ईडी के सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 27 नवंबर को अहमदाबाद में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में जमा किया गया था।

आरोपियों में मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई, ओम राजेंद्र पंड्या और मितेश गोकुलभाई ठक्कर शामिल हैं। ठक्कर को छोड़कर, सभी को ईडी ने अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। बस्साम डॉक्टर, एक अन्य संदिग्ध और मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर के बेटे, अभी भी एक अरब देश में फरार हैं। ईडी को संदेह है कि वह क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से अपराध से प्राप्त आय का अंतिम लाभार्थी है।

आरोपियों ने कथित तौर पर विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से पूरे देश में लोगों को धोखा देकर 104.15 करोड़ रुपये जुटाए थे। उनके तरीके में {forex} ट्रेडिंग और शेयर बाजार के टिप्स साझा करना, डिजिटल गिरफ्तारियाँ करना और ईडी, ट्राई, सीबीआई और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसियों से फर्जी नोटिस जारी करना शामिल था।

डिजिटल गिरफ्तारियां और जबरन वसूली

समूह ने कथित तौर पर ऑनलाइन वीडियो कॉल करने और डिजिटल गिरफ्तारी के माध्यम से पैसे ऐंठने के लिए वर्दीधारी कर्मियों के साथ एक फर्जी पुलिस स्टेशन स्थापित किया था। इस साइबर अपराध में गिरफ्तारी या अभियोजन की धमकी देकर पीड़ितों को पैसे देने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करना शामिल है।

पीड़ितों को फीस और जुर्माने के भुगतान के प्रमाण के रूप में फर्जी चालान मिले। ज्ञात व्यक्तियों के केवाईसी विवरण का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों से जबरन वसूली की गई रकम को नकद में निकाला गया। इस नकदी को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था।

जीवनशैली और वित्तीय लेनदेन

बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि ई-कॉमर्स या ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से एक शानदार जीवनशैली बनाए रखने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। ईडी की जांच इस साइबर अपराध नेटवर्क की परिष्कृत प्रकृति और भारत भर के पीड़ितों पर इसके प्रभाव को उजागर करती है।

With inputs from PTI