PNB स्कैम: ED ने नीरव मोदी के खिलाफ दायर की पहली चार्जशीट
नई दिल्ली। पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल की है। यह पहली चार्जशीट है। जानकारी के मुताबिक मुंबई की विशेष अदालत में ईडी ने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत 12 हजार पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में नीरव मोदी और उसकी कंपनियों के साथ ही और फर्जी लेटर ऑफ अंडटेकिंग जारी करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं।
माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय मेहुल चौकसी और उसकी कंपनियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करेगी।आपको बता दें कि सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी के खिलाफ ताजा कार्रवाई करते हुए उसकी 170 करोड़ रुपये की कीमत की संपत्ति कुर्क कर ली थी।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी करते हुए फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके सहयोगियों और कारोबार से जुड़ी कंपनियों के कई बैंक खाते, अचल संपत्ति एवं शेयरों में निवेश कुर्क कर लिए। एजेंसी ने पिछले हफ्ते नीरव मोदी के मामा एवं आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाले गीतांजलि ग्रुप की 85 करोड़ रुपये कीमत के 34,000 आभूषण जब्त किए थे।
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