Raj Kundra की बढ़ी मुश्किलें! 150 करोड़ के बिटकॉइन स्कैम मामले में मुंबई की PMLA कोर्ट में हुए पेश

Raj Kundra Bitcoin Scam Case: व्यवसायी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा आज मुंबई की विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत में पेश हुए। यह पेशी 'गेन बिटकॉइन' (GainBitcoin) घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद हुई है।

कोर्ट ने कुंद्रा के साथ दुबई के व्यवसायी राजेश सतीजा को भी समन जारी किया था, जिसमें उन्हें आज की तारीख पर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। विशेष न्यायाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 3 PMLA के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

Raj Kundra: क्या है 285 बिटकॉइन का ₹150 करोड़ स्कैम?

ED की चार्जशीट के अनुसार, राज कुंद्रा पर इस घोटाले के मास्टरमाइंड दिवंगत अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त करने का आरोप है।

ये बिटकॉइन यूक्रेन में एक क्रिप्टो माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए दिए गए थे।

वह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ED का दावा है कि कुंद्रा ने वे बिटकॉइन वापस नहीं किए। आज की तारीख में इन बिटकॉइन की कीमत ₹150 करोड़ से अधिक है।

एजेंसी ने कुंद्रा को केवल एक 'मध्यस्थ' मानने से इनकार कर दिया है और उन्हें इस अपराध का "बेनेफिशियल ओनर" (Beneficial Owner) बताया है।

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₹60 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोप

यह अदालती कार्यवाही उन हालिया रिपोर्टों के बीच हो रही है जिनमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज इस मामले में कुंद्रा ने पहले ही अपनी सफाई पेश की है:

दावों का खंडन: कुंद्रा ने इन आरोपों को "निराधार और प्रेरित" बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है।

अदालती रुख: कुंद्रा के अनुसार, इस मामले को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक 'क्वैशिंग पिटीशन' (Quashing Petition) दायर की है, जो अभी लंबित है।

शिल्पा शेट्टी का नाम और संपत्तियों की कुर्की

ED ने इस मामले में संपत्तियों के लेयरिंग (Layering) का भी आरोप लगाया है। जांच के दौरान मुंबई के जुहू इलाके में स्थित शिल्पा शेट्टी के नाम पर दर्ज पांच फ्लैटों का जिक्र आया है। आरोप है कि ये फ्लैट बाजार दर से काफी कम कीमत पर बेचे गए, जिसे एजेंसी अपराध की कमाई को वैध बनाने की कोशिश मान रही है। इससे पहले ED कुंद्रा और शेट्टी की करीब ₹98 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।

With AI Inputs

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