तेलंगाना: टीडीपी नेता रायपति के घर पर ईडी की छापेमारी, 9394करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का मामला
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने 9,394 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले में टीडीपी के पूर्व सांसद रायपति संबाशिव राव के स्वामित्व वाली ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया कंपनी पर तलाशी ली है।
प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि रायपति और कंपनी के अन्य प्रमोटरों के नौ स्थानों के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी ली गई। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई थी।
ईडी ने ट्रांसस्ट्रॉय पावर प्रोजेक्ट्स के मालिनेनी संबासिवा राव पर भी तलाशी ली। जांच एजेंसी के मुताबिक, रायपति की कंपनी से पैसा उनकी कंपनी में भेजा गया था।
2020 में आपराधिक साजिश के लिए ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड, कंपनी के सीएमडी चेरुकुरी श्रीधर, पूर्व सांसद रायपति संबाशिव राव और अक्किनेनी सतीश सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ट्रांसस्ट्रॉय आंध्र प्रदेश में करोड़ों रुपये की पोलावरम सिंचाई परियोजना का ठेकेदार था। ईडी ने आरोप लगाया कि रायपति ने धन की हेराफेरी करने के लिए निदेशकों के रूप में नौकरानियों, सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों के नामों का उपयोग करके फर्जी कंपनियां बनाईं।
जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपियों ने पद्मावती एंटरप्राइजेज, यूनीक इंजीनियर्स, बालाजी एंटरप्राइजेज और रूथविक एसोसिएट्स जैसी कंपनियां स्थापित की थीं, जिनके माध्यम से 6,643 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी। फॉरेंसिक ऑडिट के मुताबिक, कंपनी ने केनरा बैंक समेत 14 बैंकों से 9,394 करोड़ रुपये का लोन लिया था।
ऑडिट के मुताबिक, ट्रांसस्ट्रॉय के खाते से नौ चिन्हित विक्रेताओं को 7,153 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इस राशि में से 6,202 करोड़ रुपये बाद में आठ विक्रेताओं से ट्रांसस्टोरी के खाते में वापस लाए गए। विक्रेताओं से प्राप्त शेष राशि को संबंधित पक्षों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य को भेज दिया गया। इसके अलावा प्रमोटरों के खातों में अतिरिक्त 350 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये।
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