मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स कंपनी के MD केवल कृष्ण कुमार गिरफ्तार
नई दिल्ली, 5 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को करोड़ों रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। एसबीआई के अनुसार, निदेशकों ने कथित तौर पर खातों में फर्जीवाड़ा किया और सार्वजनिक धन को छीनने के लिए जाली दस्तावेज बनाए।ये जानकारी ईडी एजेंसी ने ने दी और बताया कुमार को रविवार को यहां गिरफ्तार किया गया और बाद में विशेष धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
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गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने दिल्ली और हरियाणा में कम से कम कंपनी के 9 परिसरों पर छापेमारी की थी। जिसमें तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है जो इस साल की शुरुआत में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 10 बैंकों के एक संघ पर 3,269 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई थी।
सीबीआई की शिकायत एसबीआई द्वारा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद आई है। एसबीआई के अनुसार, निदेशकों ने कथित तौर पर खातों में फर्जीवाड़ा किया और सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। 24 वर्षीय कंपनी, जो गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट, कुकीज आदि का निर्माण और बिक्री करती है, 2008 में ₹ 1,411 करोड़ की टर्नओवर वृद्धि के साथ एक दशक में खाद्य-संबंधी विविधीकरण में उद्यम के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित हुई थी। 2014 में ₹ 6,000 करोड़, बैंक ने कहा था।अनिल देशमुख ने ईडी को लिखा- मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ चल रही जांच में पारदर्शिता नहीं
ईडी ने कहा, "आरोपियों के खिलाफ आरोपों में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से राउंड-ट्रिपिंग द्वारा ऋण खातों से धन की निकासी और विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री / खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी करना शामिल है।"सीबीआई को दी गई बैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की टर्नओवर वृद्धि 2015 में अचानक रुक गई और खाता गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गया और अंततः 2019 में इसे धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया।
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