#PNBScam: नीरव मोदी के देश छोड़कर भागने की खबर, ईडी कर रही छापेमारी

Updated: Thursday, February 15, 2018, 13:15 [IST]

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद हंगामे का दौर जारी है। मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आरोपी माना जा रहा है, उनके खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव मोदी के देश छोड़कर भागने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में हैं। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुंबई के काला घोड़ा स्थित शो रूम और दफ्तर समेत 9 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने सूरत, दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम ने मुंबई के 7 जगहों पर और दिल्ली के चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में छापेमारी की है।

पीएनबी में 11,500 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला

पीएनबी में 11,500 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद ईडी ने अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और अन्य लोगों के खिलाफ 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह केस दर्ज किया है। इस बीच खबर है कि घोटाले के आरोपी नीरव मोदी देश छोड़कर चले गए हैं। उनके स्विट्जरलैंड के दावोस में होने की खबर है।

स्विट्जरलैंड में नीरव मोदी के होने की खबर

पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला सामने आने के बाद से ही नीरव मोदी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आरोप है कि इस घोटाले के पीछे नीरव मोदी का ही हाथ है। घोटाले के सामने आने के बाद देश की जानी-मानी आभूषण कंपनी गीतांजली, गिन्नी और नक्षत्र जैसी कंपनियां भी जांच के घेरे में आ गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने खुद इस घोटाले की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने 1.77 अरब डॉलर यानि 11346 करकोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी है और यह मामला वसूली के लिए विधि प्रवर्तन एंजेसियों को भेजा है।

कौन हैं नीरव मोदी

पीएनबी घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आ रहा है, जोकि जानी-मानी डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 48 वर्षीय नीरव मोदी डायमंड कैपिटल कहे जाने वाले बेल्जियम के एंटवर्प शहर की विख्यात डायमंड ब्रोकर कंपनी के परिवार से आते हैं। डायमंड व्यापारी नीरव मोदी में बिजनेस उनके डीएनए में था, उनके पिता भी एक डायमंड व्यापारी थे और वह बेल्जियम में बस गए थे, लेकिन नीरव मोदी ने मुंबई वापस लौटने का फैसला लिया और अपने दोस्त के कहने पर ज्वेलरी डिजायन करना शुरू किया।

नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई

आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 1.77 बिलियन डॉलर (करीब 11,500 करोड़) के फ्रॉड का मामला सामने आया है। ये घोटाला बैंक की मुंबई स्थित एक ब्रान्च में हुआ है। भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी गई है। बैंक ने बताया है कि मुंबई की एक ब्रांच में 1.77 अरब डॉलर की धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 10 अधिकारियों को नीरव मोदी से संबंध रखने के आरोप में निलंबित कर दिया।

पीएनबी ने मामले में क्या कहा...

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ बैंक खातों के जरिए ये फ्रॉड किया गया है। बैंक ने अपने बयान में कहा है कि ट्रांजेक्शन कुछ चुनिंदा खाता धारकों की सहमति से हुए हैं। बैंक ने ये जानकारी नहीं दी है कि इस फ्रॉड का कितना असर बैंक पर पड़ेगा। बैंक ने अपने स्टेटमेंट में मामले की जांच और ग्राहकों के प्रति साफ-सथुरी बैंकिग की बात कही है।