कानपुर की इस प्राइवेट कंपनी ने बैंकों को लगाया 3592 करोड़ का चूना, केस दर्ज

कानपुर की प्राइवेट कंपनी ने बैंकों को लगाया 3592 करोड़ का चूना, केस दर्ज

Published: Wednesday, January 22, 2020, 8:59 [IST]

नई दिल्ली। कानपुर की एक निजी कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया समेत 13 बैंकों को 3592 करोड़ रुपए का चूना लगाया। CBI को बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिली शिकायत मिली, जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए 4 प्राइवेट कंपनियों के 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कानपुर की कंपनी, जिसका मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रजिस्टर्ड दफ्तर है ।यह कंपनी मर्चेंट ट्रेडिंग और तमाम वस्तुओं के आयात और निर्यात का काम करती है। इस कंपनी पर आरोप लगा है कि कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया समेत 13 बैंकों को 3592.48 करोड़ रुपए का चूना लगाया।

Kanpur Based 14 Private Company Rs 3592 Crore Fraud with 14 Banks

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ सरकारी बैंकों को 3592.48 करोड़ रुपए की चपत लगाने के आरोप में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने 13 जगहों पर छापेमारी भी की।जिसके बाद बैंक डायरेक्टर, बैंक गारंटर, निजी कंपनियां और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस कंपनी पर आरोप लगा कि इसने बैंक ऑफ इंडिया समेत 13 अन्य बैंकों से संयुक्त रूप से करीब 4061.95 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा हासिल की, जिसके बाद कंपनी ने अपने व्यवसाय से अलग बाहरी पक्षों को असुरक्षित ऋण बांटे और अग्रिम भुगतान देकर बैंकों के फंड को डायवर्ट कर दिया। इतना ही नहीं कंपनी द्वारा क्रय और विक्रय में भी भिन्नता पाई गई। वहीं कंपनी की डील संबंधी लेनदेन में काफी अनियमितता पाई गई।

कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई। बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद सीबीआई ने कंपनी के दफ्तर समेत कंपनी के डायरेक्टर्स, गारंटर्स समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की और 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है।

Published On January 22, 2020