महाराष्ट्र और गुजरात में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी छापेमारी
महाराष्ट के मालेगांव में एक व्यापारी के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। यह कार्रवाई कई व्यक्तियों के बैंक खातों के दुरुपयोग के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई जैसे शहरों के साथ-साथ गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में की गई तलाशी के साथ, ईडी की कार्रवाई अवैध वित्तीय प्रवाह के आरोपों पर आधारित है।
यह जांच मालेगांव पुलिस में चाय और कोल्ड ड्रिंक क्षेत्र से जुड़े स्थानीय व्यवसायी सिराज अहमद हारुन मेमन और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद शुरू हुई थी। बताया गया कि मेमन ने मकई का कारोबार शुरू करने की आड़ में करीब एक दर्जन लोगों के बैंक खातों का फायदा उठाया। उसने कथित तौर पर नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में खाते खोलने के लिए उनके पैन और आधार जैसे केवाईसी विवरण मांगे, और उन्हें अपने कृषि उद्यम की आवश्यकताओं के बारे में बताया। सूत्रों के अनुसार, इस ऑपरेशन के कारण सितंबर और अक्टूबर के बीच 14 खाते खोले गए।
ईडी की जांच का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में फैली लगभग 170 बैंक शाखाओं के माध्यम से 2,500 से अधिक लेन-देन की व्यापक समीक्षा करना है। इस जांच से पता चलता है कि इन खातों से जमा और निकासी दोनों की गई है, जो वित्तीय लेन-देन के जटिल जाल की ओर इशारा करता है। संदेह है कि इन निधियों को मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भेजा गया था, जिसमें अनजान व्यक्तियों के बैंकिंग विवरणों का लाभ उठाकर 'खच्चर' खाते बनाए गए थे।
जैसे-जैसे ईडी गहराई से जांच कर रहा है, चुनावी धोखाधड़ी के लिए इन खातों के संभावित दुरुपयोग की भी जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। मुख्य संदिग्ध, सिराज अहमद अभी भी फरार है, जिसके चलते एजेंसी उसकी तलाश कर रही है। इस मामले ने भाजपा नेता किरीट सोमैया का भी ध्यान खींचा है, जिन्होंने इसे 'वोट जिहाद घोटाला' करार देते हुए आरोप लगाया है कि आगामी चुनावों में वोट के बदले में मतदाताओं को नकदी वितरित की गई। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव ने जांच में और तेजी ला दी है।
ईडी द्वारा जांचे गए खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों की खोज इस कथित वित्तीय हेराफेरी के विशाल पैमाने को रेखांकित करती है। इसमें शामिल हवाला संचालकों की पहचान करने सहित अधिक साक्ष्य जुटाने के प्रयास जारी हैं। ईडी द्वारा विभिन्न शहरों में की गई यह व्यापक कार्रवाई और लेन-देन के व्यापक नेटवर्क की जांच, महाराष्ट्र में आसन्न चुनावों के उच्च दांव के बीच इस मामले की जटिलताओं को सुलझाने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
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