ईडी ने बैंक धोखाधड़ी में 13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा था कि सोमवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त की और इस मामले में कुल जब्त की गई संपत्ति 23.49 करोड़ रुपये है।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में मालाबार हिल्स स्थित देना बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 12.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। मंगलवार को ईडी ने जानकारी दी कि ये कार्रवाई के देना बैंक से साथ की गई फ्रॉड के मामले में की गई है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि मालाबार हिल शाखा के देना बैंक के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए के तहत 12.19 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा था कि सोमवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त की और इस मामले में कुल जब्त की गई संपत्ति 23.49 करोड़ रुपये है।
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) खेलों से जुड़ी कुछ कंपनियों के वित्तीय अधिकारी या एकाउंटेंट्स की जांच करना चाहता है। इनमें 2011 में आईपीएल खेलने वाली कोच्चि टस्कर के स्वामित्व वाली रेंडेजीवियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लि., सूचीगत पीजी फायल्स लि., एसेल श्याम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और कुछ अन्य कंपनियां शामिल हैं। देना बैंक के मुंबई स्थित शोमैन ग्रुप के एक अधिकारी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत इन पर 220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे।
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