ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल गिरोह ने 404 करोड़ रुपये कमाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर की एक विशेष अदालत को अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी में एक सिंडिकेट की संलिप्तता के बारे में जानकारी दी है, जिसने अवैध गतिविधियों के माध्यम से 404.46 करोड़ रुपये उत्पन्न किए। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। केंद्रीय एजेंसी ने उस सिंडिकेट के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जो इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई में बड़े पैमाने पर काम करता है।

सोमवार को, इंदौर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में हेरफेर किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और अनियमित व्हाइट लेबल अनुप्रयोगों से 404.46 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त राशि की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त, 34.26 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है।

कुर्क की गई संपत्तियों में 28.60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां, 3.83 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और 1.83 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने 5.21 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, 59.9 किलोग्राम चांदी की सिल्ली और एक 100 ग्राम का सोने का बार जब्त किया।

उच्च मूल्य की लग्जरी वस्तुएं भी जब्त की गईं, जिनमें लगभग 1.94 करोड़ रुपये के गहने और 4.77 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी घड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा, जांच के हिस्से के रूप में 0.41 करोड़ रुपये से अधिक की जमे हुए क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स की पहचान की गई।

तकनीकी हेरफेर और प्रमुख व्यक्ति

जांच में हेरफेर किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, गैरकानूनी सट्टेबाजी वेबसाइटों और सीमा पार लॉन्ड्रिंग तंत्रों से युक्त एक तकनीकी रूप से हेरफेर किए गए इकोसिस्टम का पता चला। विशाल अग्निहोत्री को इन गतिविधियों के पीछे मुख्य संचालक के रूप में पहचाना गया है।

तरुण श्रीवास्तव, श्रीनिवासन रामासामी, धवल देवराज जैन, धर्मेश रजनिकान्त त्रिवेदी और निधि चंदनानी सहित व्यक्तियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप दायर किए गए हैं। ये आरोप अवैध संचालन में शामिल विस्तृत नेटवर्क को उजागर करते हैं।

कानूनी कार्यवाही और निहितार्थ

ईडी की कार्रवाई कई शहरों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का मुकाबला करने के चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। यह मामला सिंडिकेट द्वारा अवैध साधनों के माध्यम से भारी धन जमा करते हुए कानूनी जांच से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिष्कृत तरीकों को उजागर करता है।

कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी क्योंकि अधिकारी नेटवर्क को ध्वस्त करने और इन अवैध गतिविधियों से जुड़ी अतिरिक्त संपत्तियों को बरामद करने का लक्ष्य रखते हैं। यह मामला आज के डिजिटल युग में जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है।

With inputs from PTI