PNB fraud case:नीरव मोदी का करीबी सुभाष सीबीआई हिरासत में भेजा गया

Published: Tuesday, April 12, 2022, 21:41 [IST]

मुंबई, 12 अप्रैल: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के करीबी सहयोगी सुभाष शंकर परब को 26 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में गिरफ्तार होने वाले 16वें आरोपी परब को मिस्र के काहिरा से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। मंगलवार की सुबह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीबीआई अधिकारियों ने उसे अरेस्‍ट कर लिया था। 50 वर्षीय को काहिरा हवाई अड्डे पर उसकी गिरफ्तारी के लिए जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हिरासत में लिया गया था, जब वह मिस्र की राजधानी से बाहर जाने की योजना बना रहा था।

बाद में दिन में, सीबीआई ने परब को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया, जहां विशेष अभियोजक ए लिमोसिन ने उसकी 14 दिन की हिरासत की मांग की, यह तर्क देते हुए कि परब 1 जनवरी, 2018 को मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ भारत छोड़ दिया था - सिर्फ चार सप्ताह पहले। एजेंसी ने मामले में पहली प्राथमिकी 31 जनवरी 2018 को दर्ज की थी।

सीबीआई के अनुसार, परब 2015 से नीरव मोदी के फायरस्टार इंटरनेशनल में वित्त विभाग के प्रमुख थे और फायरस्टार समूह की तीन फर्मों - मेसर्स डायमंड्स आर यूएस, मेसर्स स्टेलर डायमंड और मेसर्स की बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों को देखते थे।

एजेंसी ने दावा किया कि पीएनबी से धोखाधड़ी से प्राप्त लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के लिए सभी आवेदन और आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेज परब के निर्देशों पर तैयार किए गए थे। एजेंसी ने आगे दावा किया कि परब मोदी के निर्देशों के अनुसार फर्म के बैंक खातों से नीरव मोदी और उसके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के व्यक्तिगत बैंक खातों में धन हस्तांतरित करता था।

Published On April 12, 2022