इंटरपोल ने शुभम शौकीन की संपत्तियों का पता लगाने के भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने भारत के अनुरोध पर शूभम शोकीन, एक पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी, जिस पर वीज़ा धोखाधड़ी का आरोप है, की वैश्विक संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस विकास की पुष्टि की। जनवरी में इंटरपोल द्वारा शुरू किया गया सिल्वर नोटिस, दुनिया भर में अवैध संपत्तियों का पता लगाने का लक्ष्य रखता है। भारत इस पायलट प्रोजेक्ट में भाग ले रहा है, जो इटली के अनुरोध के साथ शुरू हुआ था।

इंटरपोल नौ प्रकार के रंग-कोडित नोटिस जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करता है। उदाहरण के लिए, रेड नोटिस भगोड़े को गिरफ्तार करने के लिए होते हैं, ब्लू नोटिस अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों के लिए और येलो नोटिस लापता व्यक्तियों के लिए होते हैं। भारत 51 सदस्य देशों में से एक है जो सिल्वर नोटिस जारी करने के शुरुआती चरण में शामिल है, जो नवंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रत्येक देश अधिकतम नौ सिल्वर नोटिस प्रकाशित कर सकता है।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया कि सिल्वर नोटिस और डिफ्यूजन सदस्य देशों को आपराधिक गतिविधियों, जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी का अनुरोध करने में मदद करते हैं। यह नोटिस संपत्ति, वाहन, वित्तीय खाते और व्यवसाय जैसी धन शोधित संपत्तियों का पता लगाने और पहचान करने में सहायक है। देश इस जानकारी का उपयोग द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति जब्ती या वसूली के अनुरोध शामिल हैं।

सीबीआई के अनुरोध पर, इंटरपोल ने लगातार दो सिल्वर नोटिस जारी किए। पहला 23 मई को शोकीन के खिलाफ था, जो दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में पर्सनल वीज़ा और लोकल लॉ ऑफिसर था। दूसरा 26 मई को अमित मदनलाल लखनपाल के खिलाफ था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने वांछित घोषित किया था।

आरोपी का विवरण

सितंबर 2019 और मई 2022 के बीच, शोकीन ने कथित तौर पर दूसरों के साथ मिलकर शेंगेन वीज़ा जारी करने में सुविधा प्रदान की, जिसमें प्रत्येक आवेदक से 15 लाख रुपये से 45 लाख रुपये तक की अवैध रकम ली गई। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि शोकीन ने इस धन का उपयोग दुबई में 7,760,500 दिरहम (लगभग 15.73 करोड़ रुपये) की कीमत की छह संपत्तियां हासिल करने के लिए किया। पहले, उसे ढूंढने के लिए उसके खिलाफ एक ब्लू नोटिस प्रकाशित किया गया था।

सीबीआई इंटरपोल से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत का नोडल बॉडी है। भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इंटरपोल से सहायता के लिए अपने अनुरोध सीबीआई के माध्यम से भेजती हैं।

अमित मदनलाल लखनपाल का मामला

लखनपाल पर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए MTC नामक एक मान्यता प्राप्त नहीं हुई क्रिप्टोकरेंसी बनाने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर निवेशकों को MTC में फंसाया और सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमति या लाइसेंस प्राप्त किए बिना लगभग 113.10 करोड़ रुपये एकत्र किए। सीबीआई ने कहा कि लखनपाल वादे के अनुसार निवेश की गई राशि वापस करने में विफल रहे और वित्त मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में झूठा दावा करते हुए धन का गबन किया।

भारत ने पहले ही सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामलों में सिल्वर नोटिस के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

With inputs from PTI