750 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में ईडी ने सपा नेता विनय शंकर तिवारी को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूर्व उत्तर प्रदेश के विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। यह मामला कथित तौर पर 750 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है, जैसा कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया है। जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है।

59 वर्षीय तिवारी को लखनऊ में लगभग 5 बजे हिरासत में लिया गया था, जबकि गंगोत्री एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक अजीत पांडे को उसी समय महराजगंज जिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। समाजवादी पार्टी (सपा) के एक प्रमुख व्यक्ति तिवारी को एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया और एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों व्यक्तियों को मंगलवार को फिर से अदालत में पेश होना निर्धारित है, जहां ईडी उनके हिरासत में रिमांड का अनुरोध करने की उम्मीद है।

विनय शंकर तिवारी स्वर्गीय हरि शंकर तिवारी के पुत्र हैं, जो एक पूर्व मंत्री और गोरखपुर के प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने पहले अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर किया था, इससे पहले कि वे सपा में शामिल हुए। गिरफ्तारी सोमवार को राज्य भर में कई स्थानों पर गंगोत्री एंटरप्राइजेज और उसके प्रमोटरों के खिलाफ की गई ताजा तलाशी के बाद हुई।

गंगोत्री एंटरप्राइजेज के प्राथमिक प्रमोटरों में विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी और अजीत पांडे शामिल हैं। उन पर 2012 और 2016 के बीच लगभग 750 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है। यह धोखाधड़ी कथित तौर पर बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ को निशाना बनाती है, सूत्रों के अनुसार।

गंगोत्री एंटरप्राइजेज सड़क निर्माण में लगी हुई है और अन्य सरकारी ठेकों के साथ-साथ टोल प्लाजा भी संचालित करती है। नवंबर 2023 में, ईडी ने इस मामले के हिस्से के रूप में कंपनी से संबंधित लगभग 72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और उस समय छापेमारी की थी।

वित्तीय कदाचार के विवरण

ईडी ने कहा कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अपने प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों के साथ, बीओआई के नेतृत्व में सात बैंकों के एक संघ से 1,129.44 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ धोखाधड़ी से प्राप्त कीं। इन ऋण सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया था और गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसके प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से डायवर्ट और गबन किया गया था, जिससे बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन हुआ। इससे बैंकों के संघ को 754.24 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

चल रही जांच उच्च प्रोफ़ाइल व्यक्तियों और बड़ी रकम से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय कदाचार पर प्रकाश डालती है। ईडी की कार्रवाई वित्तीय अपराधों का समाधान करने और ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।