Lucknow: Cyber Fraud का पैसा शेल कंपनियों में घुमाने वाले 4 गिरफ्तार, इंटरनेशनल कनेक्शन, गैंग कैसे काम करता था

Updated: Tuesday, June 30, 2026, 7:50 [IST]

Lucknow Cyber Fraud: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर अपराधियों के एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। लखनऊ पुलिस ने शेल कंपनियों के जरिए साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन सट्टेबाजी और सेक्सटॉर्शन से कमाए गए काले धन को सफेद करने वाले गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं को शक है कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है।

यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स, OTP, ATM कार्ड और WhatsApp ग्रुप्स का इस्तेमाल कर पैसे को कई परतों में घुमाया जाता था। आइए विस्तार से जानें कैसे काम करता था गैंग?

पुलिस ने कैसे पकड़ा रैकेट?

सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन और साइबर सेल की जॉइंट टीम ने फाइनेंशियल ट्रेल (पैसे के लेन-देन के रास्ते) की गहन जांच के बाद कार्रवाई की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ लखनऊ) रल्लापल्ली वसंत कुमार ने बताया कि गैंग शेल कंपनियां खरीदता था, उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता था और फिर हैंडलर्स को सौंप देता था।

गिरफ्तार आरोपी:

चार मुख्य सदस्य गिरफ्तार।
एक संभावित सरगना फरार, पुलिस उसकी तलाश में जुटी।

गैंग कैसे काम करता था? पूरी सिस्टम समझें

यह रैकेट कई लेयर्स में ऑपरेट होता था ताकि असली कंट्रोल करने वालों की पहचान छिपी रहे।

शेल कंपनियां: फर्जी कंपनियां बनाई जातीं।
कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट: इन कंपनियों के नाम पर अकाउंट खुलवाए जाते।
हैंडलर्स: अकाउंट हैंडल करने वाले लोग, जो OTP, ATM कार्ड, चेक बुक और सिम कार्ड संभालते।
कम्युनिकेशन: सब कुछ WhatsApp ग्रुप्स के जरिए। क्रेडेंशियल्स डिजिटल रूप से शेयर किए जाते।
पैसे का फ्लो: फ्रॉड का पैसा इन अकाउंट्स में आता, फिर कई ट्रांजेक्शन के जरिए घुमाया जाता या क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता।

हैंडलर्स को तय कमीशन मिलता था और बाकी पैसा नेटवर्क के आगे वाले स्तर पर चला जाता था।

पुलिस ने क्या-क्या बरामद किया?

ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में सामान जब्त हुआ:

79 चेक बुक
6 POS मशीनें
77 ATM कार्ड
14 कीपैड वाले मोबाइल फोन
15 एंड्रॉयड फोन
29 सिम कार्ड
कंपनियों के दस्तावेज, 3 लैपटॉप, 3 पहचान पत्र और 6 रबर स्टैंप

ये सबूत साफ बताते हैं कि गैंग सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा था।

साइबर फ्रॉड का पैसा कहां से आता था?

पुलिस के अनुसार इन अकाउंट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से साइबर फ्रॉड (ऑनलाइन ठगी), गैर-कानूनी सट्टेबाजी, सेक्सटॉर्शन (शारीरिक शोषण की धमकी देकर वसूली) से कमाए गए पैसे को रिसीव करने में होता था। पीड़ितों को इन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने के लिए लुभाया जाता और फिर पैसा गायब कर दिया जाता।

इंटरनेशनल कनेक्शन की आशंका

जांच में राज्य और देश की सीमाओं से बाहर काम करने वाले ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क के संकेत मिले हैं। पुलिस अब अंतरराष्ट्रीय लिंक की भी जांच कर रही है। अगर पुष्टि हुई तो यह केस और बड़ा हो सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा: क्यों गंभीर है मामला?

आज के डिजिटल युग में साइबर फ्रॉड के जरिए अरबों रुपये ठगे जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इन ठगी के पैसों को वैध बनाने का तरीका है। शेल कंपनियां और फर्जी अकाउंट्स इसका सबसे बड़ा हथियार हैं।

परिणाम-

- ईमानदार लोगों का पैसा लुटता है।
- अर्थव्यवस्था को नुकसान।
- आतंकवाद और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को फंडिंग।

पुलिस की रणनीति: आगे क्या?

बाकी सदस्यों की पहचान जारी है। लॉन्डर किए गए पैसे का ट्रेस किए गए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग (अगर जरूरी) और फरार सरगना की तलाश जारी है। अतिरिक्त DCP वसंत कुमार ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।

UP में साइबर क्राइम की स्थिति को समझें...

उत्तर प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस की साइबर सेल सक्रिय है, लेकिन अपराधी भी नई-नई तकनीक अपना रहे हैं। लखनऊ का यह केस ऐसे रैकेट्स को तोड़ने का उदाहरण है।

सलाह: कभी भी अनजान अकाउंट में पैसा ट्रांसफर न करें। शक होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।

डिजिटल सुरक्षा की जरूरत

यह गिरफ्तारी साइबर अपराध के खिलाफ UP पुलिस की सख्ती को दिखाती है। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर समस्या है जिसके अंतरराष्ट्रीय तार हो सकते हैं। पुलिस को पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। आम नागरिकों को भी सतर्क रहना चाहिए। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। जांच जारी। फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी।