इजरायल की 129 साल पुरानी फर्म को हीरा खरीद में गुजराती ठग गिरोह ने लगाया 2 करोड़ का चूना

सूरत। गुजरात में सूरत के महिधरपुरा क्षेत्र स्थित एक बोगस डायमंड कंपनी के ठग गिरोह ने इजरायल की 129 साल पुरानी फर्म से 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इजरायल की कंपनी ट्रो बोज एनवी बेल्जियम और एंटवर्प में हीरे का कारोबार करती है। सूरत के ठग गिरोह से उनकी हीरा खरीद खरीद को लेकर बात हुई थी। ठग के दलाल ने फर्जी ईमेल कर हीरे खरीद लिए। उन्होंने हीरा खरीदने के एवज में भुगतान के समय स्विफ्ट दिया। स्विफ्ट एक प्रकार का क्रेडिट ऑफ अकाउंट है, जिसे बैंक इशू करता है। इससे सामने वाली पार्टी को ऐसा भरोसा मिलता है कि 100 फीसदी बैंक के पास से पेमेंट मिलेगा। मगर, इजराइल की कंपनी ठग गिरोह से गच्चा खा गई।

2 करोड़ रुपए की ठगी के बाद इजरायली कंपनी के मालिक की ओर से एक वकील ने महिधरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पड़ताल कर बताया कि इजरायल का एमिएल फिलिप बड़ा हीरा व्यापारी है। उसकी कंपनी ट्रो बोज एनवी बेल्जियम और एंटवर्प में हीरे का कारोबार करती है। उस कंपनी की स्थापना 1890 में हुई थी और वह डीटीसी (डायमंड ट्रेडिंग कंपनी) साइट होल्डर और अलरोजा एलायंस का सदस्य है। कंपनी का मुख्यालय एंटवर्प में है। जो कि बेल्जियम से भी चलती है।

शिकायतकर्ता एमिएल का कहना है कि मेरी राकेश शाह नामक शख्स के साथ मई 2018 में जान-पहचान हुई थी। हम इजराइल में ही मिले थे। तब राकेश कहा था कि आपकी कंपनी से हीरे खरीदने में रुचि है। जिसके बाद शर्तों के अनुसार, व्यवसाय करने और भुगतान करने की बात हुई। बाद में हमसे ठगी कर ली गई।

English summary

two crore rupees frauds with Israeli merchant