कैसे विजय माल्या ने स्विस बैंक में ट्रांसफर किए 170 करोड़ रुपये?

नई दिल्ली। देश के अलग-अलग बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये लेकर फरार हुआ विजय माल्या को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों ने एक बार फिर खुलासा किया है, जिससे सीधा-सीधा भारतीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विजय माल्या ने 170 करोड़ रुपये स्विस बैंक में ट्रांसफर किये थे, जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए भारतीय एजेंसियों को आगाह भी किया था।

इंग्लिश डेली 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जून, 2017 को यूके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (यूकेएफआईयू) ने यह चेतावनी देते हुए भारतीय जांच एजेंसियों को सूचित किया गया था, ताकि इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, यूकेएफआईयू ने विजय माल्य के बैंक खातों को एसएआर (Suspicious Activity Report) में बदल दिया था। यूके अधिकारियों ने इसके बार में भारत की जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई को सूचित भी किया था।

इसके बाद लंदन में दोनों देशों की एजेंसियों के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें ब्रिटेन के अधिकारियों ने सलाह दी कि माल्या को अपनी संपत्ति के निपटान को रोकने के लिए और उसे पैसा उधार देने वालों को ऋण वसूली प्रमाण पत्र के प्रवर्तन को बढ़ाने व ट्रिब्यूनल द्वारा उनके खिलाफ पारित आदेश का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए।

इस मीटिंग के बाद कुछ जरुरी कदम भी उठाए गए, लेकिन भारतीय बैंको अधिक समय लेते हुए वे माल्या के बैंक खातों को स्विस में जाने से रोक नहीं पाए। लेकिन ब्रिटेन में स्थित उसकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए एक वैश्विक ऑर्डर (WFO) नवंबर 2017 में जारी हो गया और फिर ब्रिटेन में स्थ‍ित संपत्ति से माल्या का नियंत्रण खत्म हो गया।

English summary

UK red-flagged Vijay Mallya’s £17.8-million Swiss bank transfer