भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में आने पहले हांगकांग से बिजनेस समेट रहा है नीरव मोदी

Updated: Monday, March 12, 2018, 12:51 [IST]

कंपनी हॉन्ग कॉन्ग में अपना बिजनेस समेट रही है

नीरव की फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सचिव सुरेश कुमार भुटानी की ओर से हॉन्ग कॉन्ग के प्रशासन को सूचित किया गया है कि उनकी कंपनी हॉन्ग कॉन्ग में अपना बिजनेस समेट रही है। नीरव मोदी की यह कंपनी एक गैर हांगकांग कंपनी है। 'द नोटिस ऑफ सीसेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस' नाम के दस्तावेज के मुताबिक इसे उसने पिछले साल 12 दिसंबर को हांगकांग प्रशासन को भेजा गया था, लेकिन हांगकांग कंपनीज रजिस्ट्री ने इस साल 19 जनवरी को नोटिफाई किया। जिसमें कहा गया है कि फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अपना बिजनेस समेट रही है।

नीरव मोदी हांगकांग से अपना बिजनेस समेट रहा है

यह नीरव मोदी की एकलौती कंपनी है जिसने इस तरह का नोटिस दाखिल किया था। जबकि हांगकांग में नीरव मोदी से जुड़ी अन्य कंपनियों नीरव मोदी लिमिटेड, नीरव मोदी एचके लिमिटेड, फायरस्टार डायमंड लिमिटेड और फायरस्टार होल्डिंग लिमिटेड में नीरव मोदी का न निदेशक है या न ही व्यक्तिगत रुप से कोई नियंत्रण है की ओर से कोई ऐसा पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इससे संदेह होता है कि भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड नीरव मोदी हांगकांग से अपना बिजनेस समेट रहा है।

नीरव मोदी ने सभी कंपनियों की एक कॉमन पता रखा था

वह अपने पैसे को हांगकांग से किसी अन्य जगह भेजना चाह रहा है उससे पहले भारतीय जांच एजेंसियां उस तक पहुंचे। इन सभी कंपनियों का हांगकांग में एक ही कॉमन पता है 21-23, 2/एफ न्यू हेनरी हाउस, 10 आइस हाउस स्ट्रीट, सेंट्रल हांगकांग। हांलाकि जब रजिस्ट्री अधिकारियों से इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। हाल ही में हांगकांग प्रशासन ने मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कानून में कुछ बदलाव किए हैं।

फ्रॉड के खुलास के बाद फ्रांसीसी मूल की निदेशक ने दिया इस्तीफा

हांगकांग अथॉरिटी द्वारा जारी किए दस्तावेजों के मुताबिक, हांगकांग स्थित फायरस्टार डायमंड लिमिटेड के एकमात्र निर्देशक और फायरस्टार होल्डिंग्स लिमिटेड में निर्देशक के पद पर तैनात बंकिममधु मेहता नाम के व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट है। वह अमेरिका के न्यू जर्सी नें रहता है। वहीं इंग्लैंड की नीरव मोदी लिमिटेड और हांगकांग की नीरव मोदी एचके लिमिटेड में फ्रांस मूल की निदेशक एंजलीना गुएन ने हाल ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इग्लैंड की कंपनी से 5 मार्च को एंजलीना ने इस्तीफा दिया था जबकि हांगकांग वाली कंपनी से 27 फरवरी को इस्तीफा दिया था। यह इस्तीफा उन्होंने कंपनी पर लगे फ्रॉड के बाद दिेए हैं।