मध्‍य प्रदेश: छापों में 281 करोड़ कैश का खुलासा, हवाला के जरिए एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी किया गया ट्रांसफर

भोपाल। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में 281 करोड़ रुपए के बेहिसाबी कैश रैकेट का पता चला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बताया कि राजनीति, व्यापार और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के यहां से छापे के दौरान यह कैश रैकेट सामने आया।

सीबीडीटी के मुताबिक, कैश का एक हिस्सा हवाला के जरिए एक बड़ी पार्टी के दिल्ली स्थित बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी ट्रांसफर किया गया। इसमें 20 करोड़ रुपए की वह रकम भी शामिल है, जिसे हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के तुगलक रोड स्थित आवास से ट्रांसफर किया गया। सीबीडीटी ने बताया कि 14.6 करोड़ रुपए का बेहिसाबी कैश, 252 शराब की बोतलें, हथियार और बाघ की खालें भी बरामद की गई हैं।

CBDT: A part of the cash was also transferred to the headquarter of a major political party in Delhi including about Rs 20 cr which was moved through hawala recently to the headquarter of the political party from the residence of a senior functionary at
Tughlak Road, New Delhi. https://t.co/CZ1EedwNrK

— ANI (@ANI) April 8, 2019

पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के करीबी रिश्तेदार के यहां दिल्ली में हुई जांच और छापे के बाद कई सबूत मिले। इनमें एक कैशबुक भी शामिल है, जिसमें 230 करोड़ के बेनामी लेनदेन का जिक्र है। सीबीडीटी के मुताबिक, कैशबुक के अलावा 242 करोड़ रुपए की रकम के फर्जी बिलों के जरिए हेरफेर और टैक्स बचाने वाले देशों में 80 कंपनियों के भी सबूत मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली के पॉश इलाकों में कुछ बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है।

English summary

Madhya Pradesh: Delhi Directorate of Income Tax detected racket of collection of unaccounted cash of about Rs 281 cr .