मनी लॉन्ड्रिंग: मीसा भारती ने पति और मृत सीए को बताया गड़बड़ी का जिम्मेवार
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी और उनके पति के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पिछले साल दिसंबर में दाखिल किया था
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नई दिल्ली। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती ने मनी लांड्रिग की जांच का सामना कर रही कंपनी को चलाने का ठीकरा पति और मृत सीए पर फोड़ा है। ईडी ने पूछताछ में उन्होंने बताया कि कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज उनके पति शैलेश और सीए स्वर्गीय संदीप शर्मा ही देखते थे। इसके साथ ही शैलेश कुमार ने ईडी को बयान दिया कि वह कंपनी के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों को निर्देश देने जैसे कामों को देखते थे। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कहना है कि मीसा और उनके पति शैलेश कुमार दोनों ने मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग की साजिश की है।
ईडी ने आरोप पत्र पिछले साल दिसंबर में दाखिल किया था
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी और उनके पति के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पिछले साल दिसंबर में दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि 'अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संम्बद्ध रहे और इस मामले में पक्ष हैं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी हैं।' दिल्ली की एक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से की गई शिकायत को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत माना है और दंपती को इस मामले में आरोपी के रूप में समन किया है।
एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है मामला
यह मामला मीसा भारती और उनके पति द्वारा अपनी कंपनी मिशेल पैकर्स ऐंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। आरोप पत्र के अनुसार मीसा ने संक्षिप्त जवाब दिया और एजेंसी से कहा है कि संबंधित फर्म का रोजमर्रा का कारोबार उनके पति शैलेष कुमार देख रहे थे जबकि कंपनी का वित्तीय ब्योरा कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप शर्मा देख रहा था।
'दिवंगत सीए' पर फोड़ा ठीकरा
संदीप शर्मा का निधन हो चुका है। ईडी के अनुसार मीसा का कहना है कि कंपनी और इसके द्वारा खरीदे गए फार्म हाउस संबधी सवालों का जवाब मीसा के पति और 'दिवंगत सीए' ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आरोप है कि वर्ष 2008-09 में इसके लिए 1.2 करोड़ रुपये मनी लांड्रिंग के जरिये इस्तेमाल किए गए।
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