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दिल्ली-NCR में IT के ताबड़तोड़ छापे, 1000 करोड़ का हवाला कारोबार, रैकेट में कई चीनी नागरिक शामिल

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नई दिल्ली। देश में हवाला नेटवर्क को लेकर आयकर विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। चीन की कंपनियों द्वारा देश में हवाला के बड़े नेटवर्क का आयकर विभाग की टीम ने भंडाफोड़ किया है। खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में 21 ठिकानों पर छापेमारी की और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अभी तक जांच एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, हालांकि यह आंकड़ा हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

    Money Laundering : फर्जी Chinese Companies के जरिए चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का खेल | वनइंडिया हिंदी

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    सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि सर्च ऑपरेशन में यह बात सामने आई है कि चीनी व्यक्ति के मदद से 40 से अधिक बैंको में अलग-अलग फर्जी कंपनियों से लेनदेन किया गया, जिसमे 1000 करोड़ रुपए से अधिक क्रेडिट किए गए हैं। चीनी कंपनियों से जुड़ी कंपनियों ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए के फर्जी एडवांस पेमेंट लिए ताकि नया बिजनेस खोल सके। इसके लिए हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया गया। इसमे बैंक के कर्मचारियों, सीए की भी सक्रिय भूमिका है। छापेमारी के दौरान हॉन्गकॉन्ग और अमेरिका से पैसे के लेनदेन की जानकारी सामने आई है।

    छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान लू सैंग के रूप में हुई है, इस व्यक्ति ने अपनी पहचान चार्ली पेंग के तौर पर बताई है, उसके पास भारत का फर्जी पासपोर्ट भी है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इस व्यक्ति ने मणिपुर से अपना पासपोर्ट हासिल किया था। उसने भारत में अलग-अलग बैंक खातों से पैसों का लेनदेन किया है। चार्ली पेंग कई चीनी कंपनियों ने प्रतिनिधि है और भारत में हवाला के जरिए ऑपरेशन करता है।

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    English summary
    Hawala Network Busted: Income Tax raids Chinese nationals in Delhi NCR.
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