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ईडी ने चिटफंड कंपनी के अवैध तरीके से कमाए 295 करोड़ किए जब्त

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कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली चिटफंड कंपनी के 295 करोड़ जब्त किए हैं। रोज वैली पर निवेशकों को लालच देकर गलत तरीके से करीब 15 हजार करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है। इसके अलावा सेबी की इजाजत के बिना कंपनी ने 2011 से 2013 के बीच अवैध तरीके से धन जुटाने का भी मामला चल रहा है। ईडी ने बताया कि रोज वैली ग्रुप अपने चिट फंड कारोबार को चलाने के लिए कुल 27 कंपनियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से केवल आधा दर्जन कंपनियां ही ऐक्टिव थीं। प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टच (पीएमएलए) के अधीन कोलकाता जोनल ऑफि‍स ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

black money

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि कंपनी के पास अब भी बड़ी रकम हैं जो करीब 9000 करोड़ रुपए हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह न केवल कंपनी के खिलाफ सबसे कड़ा कदम है बल्कि पहली बार ईडी द्वारा किसी चिटफंड कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी रकम सीज करने का ऑर्डर दिया गया है।' अधिकारी ने कहा, 'रोज वैली समूह द्वारा चलाई जा रही 27 कंपनियों के 2807 खाते मिले हैं। हम ओडिशा में कंपनी की और चल-अचल संपत्ति की तलाश कर रहे हैं।'

गौतम कुंदु द्वारा चलाए जा रहे समूह रोज वैली के खिलाफ मार्केट विनियामक सेबी, सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई मामलों की जांच की जा रही है। गुरुवार को ईडी द्वारा की गई जब्ती से कंपनी का ऑपरेशन ठप हो सकता है। हालांकि, रोज वैली के प्रवक्ता का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई से कंपनी के काम-काज पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। ईडी का कहना है कि आगे की कार्रवाई के बाद कंपनी के लिए फंड जुटाने की स्कीम चलाना मुश्किल होगा।

ईडी दिसंबर तक संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता है।

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English summary
In the largest ever seizure in money laundering cases in India, the Enforcement Directorate on Thursday seized Rs 295 crore from Rose Valley's 2,807 accounts across the country. The bulk of this is from Bengal, Odisha and Jharkhand.
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