दिल्ली-NCR की टूर एंड ट्रैवल कंपनियों पर ED की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और गाजियाबाद के कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के निदेशकों और उनके सीए के आवासों पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट के अंतर्गत हुई है, ईडी ने दिल्ली-एनसीआर में कुल 8 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान टूर ऐंड ट्रेवल्स कंपनी के डायरेक्टर और उनके सीए के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी मात्रा में कैश, जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दिल्ली और गाजियाबाद टूर एंड ट्रैवल कंपनी गैरकानूनी रूप से काला धन अपने आवास पर छिपा रखा है। फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट के अंतर्गत हुई इस कार्रवाई में ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर और उनके सीए के पास से 3.57 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है।

Investigations under FEMA, 1999 were initiated against various entities incl tour & travel companies on basis of specific inputs that they were involved in unauthorised receipt of foreign remittances through payment gateways in the name of providing e-visa services to foreigners. https://t.co/SJ1se9AVuE

— ANI (@ANI) July 11, 2020

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार विशिष्ट इनपुट के आधार पर विभिन्न संस्थाओं समेत टूर्स और ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ FEMA, 1999 के तहत जांच शुरू की गई थी। इस जांच में ब्लैक मनी के अलावा विदेशियों को ई-वीजा सेवाएं प्रदान करने के नाम पर भुगतान गेटवे के माध्यम से अनधिकृत विदेशी लेनदेन में शामिल थे।

English summary

ED big crackdown on Delhi-NCR tour and travel companies More than 3 crores cash recovered in raids