CBI ने तीन कंपनियों के खिलाफ 140 करोड़ के गबन का मामला दर्ज किया

मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को तीन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उनपर एसबीआई का 140 करोड़ रुपया डुबाने का आरोप है। सीबीआई ने एसबीआई के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं।

सीबीआई ने टॉपवर्थ समूह के कंपनियों और उसके निदेशक अभय नरेंद्र लोढा, माहे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक गजेंद्र संदीम और हेमंत संघवी और हर्ष स्टील ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक चेतन जितेंद्र मेहता के खिलाफ तीन मामले दायर किए हैं। एफआईआऱ में तत्कालीन एजीएम (अतिरिक्त महाप्रबंधक) थैयगाराजू आई. और इसके अलावा उप प्रबंधकों विलास नरहर और सदानंद गिरकर के नाम शामिल किए गए हैं।

एसबीआई ने तीनों कंपनियों को 56.81 करोड़ रुपये, 49.99 करोड़ रुपये और 30.13 करोड़ रुपये दिए थे। सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि इन निजी कंपनियों को एसबीआई की डीएन रोड शाखा और पीएम रोड शाखा फोर्ट, मुंबई द्वारा जारी किए गए लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलओसी) पर बिल छूट सुविधा मिली थी। सीबीआई ने कहा कि इन बिलों को संबंधित बैंकों द्वारा अनपेड रूप से वापस कर दिया गया था। क्योंकि बैंक को निधि के उपयोग में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी।

एजेंसी ने मंगलवार को मुंबई, रायगढ़ और अमरावती में 17 स्थानों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया कि, बैंक के इंटरनल इंक्वायरी में पता चला था कि, इन कंपनियों ने कई गलत चालान, झूठी लॉरी की रसीदें और गलत पंजीकरण संख्या वाले वाहन को दिखाया था।

English summary

CBI has registered three cases against three companies based at Mumbai